Hindistan Gelir Vergisi Departmanı, Infra.Market’e atıfta bulunarak, Pune ve Thane merkezli bir unicorn girişiminin “sahte alımlar yaptığını” ve daha fazla ek geliri ifşa ettiğini ortaya koyan “çok sayıda suçlayıcı kanıt” bulduğunu ve ele geçirdiğini söyledi. Bir girişime yönelik nadir bir soruşturmanın ardından 29,4 milyon dolar.
Tiger Global, Nexus Venture Partners ve Accel tarafından desteklenen ve değeri 2,5 milyar dolar olan, inşaat ve emlak şirketlerinin projeleri için malzeme tedarik etmesine ve lojistik işlemleri yapmasına yardımcı olan bir girişim olan Infra.Market, “hesaplanmamış büyük nakit harcamalar yaptı ve konaklama girdileri elde etti, 400 crore’dan fazla Rs ayarına toplanıyor [$52.7 million]Bakanlık Pazar günü basına yaptığı açıklamada.
Başlangıçtaki yöneticiler, vergi dairesiyle karşı karşıya kaldıklarında, “bu modus operandi’yi yemin ederek kabul ettiler, Rs’den daha fazla ek gelir açıkladılar. 224 crore [$29.49 million] çeşitli değerlendirme yıllarında ve dolayısıyla ödenmesi gereken vergi yükümlülüklerini ödemeyi teklif etti” dedi.
Infra.Market’in kurucu ortağı ve CEO’su Souvik Sengupta, yorum isteyen bir metin döndürmedi.
Hintli haber kuruluşu Entrackr, girişimin 4 milyar dolar değerinde yeni bir turu kapattığı söyleniyor. Kasım ayında bildirildi.
Soruşturmaları devam eden departman ayrıca, yalnızca kağıt üzerinde var olan ve “konaklama girişleri sağlamak amacıyla” oluşturulmuş “bazı Mumbai ve Thane merkezli paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir hawala ağı” bulduğunu söyledi.
“Ön analiz, bu kabuk varlıkları tarafından sağlanan konaklama girişlerinin toplam kuantumunun Rs’yi aştığını ortaya koydu. 1500 crore. Şimdiye kadar, habersiz Rs nakit. 1 crore ve Rs değerinde mücevher. 22 bin liraya el konuldu” dedi.