Nepal Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkedeki kripto varlıklarının kötüye kullanımında bir artışa dikkat çekti. Kripto alanını yakından izleyen kurum, ülkede kripto para birimleri yoluyla yasa dışı finansmanın aklanmasının arttığını söyledi. Nepal Rastra Bank, kötü şöhretli aktörlerin yasa dışı olarak elde ettikleri fonları, bu varlıkların özel işlemler sağlaması nedeniyle kripto para birimlerine dönüştürdüğünü iddia eden ‘Stratejik Analiz Raporu’nu yayınladı. Nepal, kripto sömürüsüne ilişkin mevcut sorunlarla mücadele etmek için bir yol haritası üzerinde çalışıyor.
Bitcoin ve Ether gibi kripto para birimleri, gerçek zamanlı olarak da kolaylaştırılan finansal işlemlere bir anonimlik unsuru getirerek bunların takip edilmesini zorlaştırıyor. Bu durum kolluk kuvvetlerinin, başlatıcıların belirlenmesine yol açabilecek işlem izlerini takip etmesini zorlaştırıyor.
onun içinde raporMali İstihbarat Birimi-Nepal (Nepal Rastra Bank), “dolandırıcılık gelirlerinin kripto para birimine veya çevrimiçi bahis amacıyla dönüştürülmesinin de sıklıkla gözlemlendiğini belirtti. Amaç, Mali İstihbarat Birimleri ve LEA’ların sektörler ve kurumlar arasındaki gerekli mali verilere erişmesi ve bunları analiz etmesi için gereken süreyi artırmaktır; bu da fonların izlenmesini, gelirlerin dondurulmasını ve geri alınmasını zorlaştırmaktadır.”
Nepal aynı zamanda potansiyel yatırımcıları nihayet riskli kripto planlarına çekmeyi içeren dolandırıcılık vakalarında da bir artışa tanık oluyor.
“Reklamlar, potansiyel avı belirli banka hesaplarına veya cüzdan hesaplarına para yatırmaya yönlendiriyor. Bu şekilde yatırılan tutar daha sonra söz verildiği gibi iade edilmez. Kripto para birimi gibi sanal varlıklara yatırımın yasa dışı olduğu Nepal gibi ülkelerde, mağdurlar nadiren bu tür dolandırıcılıklara karşı potansiyel sonuçlar için şikayette bulunuyorlar.
Mali İstihbarat Birimi-Nepal şu anda diğer ülkelerin siber destekli dolandırıcılıklarla mücadele etmek için ne tür eylemlerde bulunduğunun bir analizini yürütüyor. Ülke, uçucu kripto varlıkların içerdiği finansal riskler konusunda farkındalığı artırmak için eğitim kampanyaları başlatmayı planlıyor.
Buna ek olarak Nepal, yasa dışı gelirleri engellemek için farklı finans kurumları arasındaki bilgilerin izini sürebilecek teknolojik açıdan gelişmiş bir platformun geliştirilmesini araştırıyor.
2023’te Nepal, ülkedeki tüm internet servis sağlayıcılarına (İSS’ler) kripto ticaret platformlarına erişimi engelleme talimatı verdi. O zamanlar, kripto varlıklarının yasa dışı fonları taşımak için kötüye kullanılması konusunda artan endişeler vardı. Nepal’de kripto para birimlerinin herhangi bir parasal araç olarak kullanılması yasaktır.
