Yakın zamanda Hindistan’da Mali İstihbarat Birimi onayı alan Binance, kriptoyla ilgili suçları araştırmak için yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Yakın zamanda yapılan bir güncellemede Binance, yenilenebilir enerji dolandırıcılığı vakasını soruşturmak için Delhi Polisi ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu soruşturmanın bir parçası olarak Rs. 84 lakh (100.000 USDT) ele geçirildi. 15 Ekim’de yayınlanan bir açıklamada Binance, kripto para birimlerinin gizlilik ve izlenemezlik özelliklerinden yararlanarak, faillerin kripto varlıklara dönüştürdüğü fonların araştırmacılara takip edilmesine yardımcı olduğunu belirtti.
“M/s Goldcoat Solar” adlı dolandırıcı bir kuruluş, yanlışlıkla ülkenin güneş enerjisi kapasitesini 2030 yılına kadar 450 GW’a çıkarma hedefine katılmak için Hindistan Enerji Bakanlığı’ndan haklar aldığını iddia etti. Kuruluş, birçok kişiyi yatırım yapabileceklerine inandırarak yanılttı. Bu ulusal enerji planıyla önemli getiriler elde edeceksiniz.
Polis soruşturmalarına göre grup, kurbanlardan toplanan fonların bir kısmını kripto para birimine dönüştürdü. Dolandırıcılıktan etkilenen kurbanların kesin sayısı henüz açıklanmadı.
“Hindistan’da yürütülen bir paylaşım oturumu sırasında Delhi Polisi Binance’e soruşturma yardımı için başvurdu. Binance, bir dizi sanal toplantı aracılığıyla analitik destek sağlayarak araştırmacıların paranın izini sürmesine yardımcı oldu” dedi.
Gadgets360, olayla ilgili daha fazla ayrıntı için Delhi Polisi’ne ulaştı ancak hâlâ bir yanıt bekliyor.
Bu, Binance’in kriptoyla ilgili dolandırıcılıkların ortaya çıkarılmasında Hindistan kolluk kuvvetlerine yardım etme rolünü son aylarda ikinci kez vurgulaması anlamına geliyor.
Eylül ayında borsa, Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED), kullanıcılarından 47,6 milyon dolar (kabaca 400 milyar Rupi) alan Fiewin oyun dolandırıcılığını çökertmesine yardımcı olduğunu söyledi. Fonların birden fazla kripto cüzdan adresine aktarıldığı ve Binance’in ED’nin tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olduğu bildirildi.
Binance Kolluk Kuvvetleri Eğitimi Başkanı Jarek Jakubcek, “Kolluk kuvvetleriyle bağlantı kurarak mali soruşturmalarda zamanında ve önemli destek sağlayabiliriz ve mali suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Geçtiğimiz yıl, Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, borsada kara para aklamayı önleme konusunda yeterli tedbirleri uygulamadığı ve ABD yasalarına uyum yerine Binance’in işlerinin büyümesine öncelik verdiği için suçunu kabul etmişti. Borsa, yeni CEO’su Richard Teng’in yönetimi altında, kolluk kuvvetleriyle küresel düzeyde güçlü bağları sürdürme çabalarını hızlandırıyor.
Jakubcek, “Binance, küresel kolluk kuvvetleriyle paylaşım oturumları düzenliyor ve bu vaka, bu işbirliklerinin olumlu sonuçlarını vurguluyor” dedi.