Yasadışı kripto ATM’lerinden oluşan bir ağ operatörü, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde İngiltere’de türünün ilk mahkumiyetinde suçunu kabul etti.
Olumide Osunkoya, Mali Davranış Otoritesi’nden (FCA) kayıt olmadan kripto varlık alım satımı için kullanılan ATM’leri beş kez işletmekten dolayı hapis cezasına çarptırılacak.
İngiliz yasalarına göre, kripto varlık alım ve satımına yönelik girişimlerin FCA tarafından onaylanması gerekiyor. Şu anda düzenleyici tarafından onaylanmış hiçbir kripto ATM’si yok.
Osunkoya, Aralık 2021’den Eylül 2023’e kadar 2,6 milyon £’dan fazla işlem gerçekleştiren en az 11 ATM’den oluşan bir ağı yasa dışı olarak işletiyordu.
Osunkoya’nın 2021 yılında tescili reddedildi, ancak İngiltere genelindeki marketlerde bulunan makineleri yasa dışı olarak çalıştırmaya devam etti.
Hiçbir müşteri durum tespiti kontrolü yapılmadı ve mahkemeye, makinelerin muhtemelen kara para aklama veya vergi kaçakçılığı için kullanıldığı ve bunun, sahte bir takma adla FCA kurallarından kaçmaya çalışan Osunkoya için önemli bir kâr olduğu söylenen sonuç olduğu konusunda bilgi verildi.
Suçlara ilişkin cezalar Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde verilecek. Cezaya ilişkin tarih belirlenmedi.
FCA, son birkaç yıldır kripto ATM’lerine yönelik sıkı önlemler alıyor ve şüpheli sitelere yapılan baskınlarda çeşitli yerel polis yetkilileriyle birlikte çalışıyor.
Londra, Leeds, Exeter, Sheffield ve Nottingham’da baskınlar düzenlendi ve iki düzineden fazla tesis kapatıldı.
Geçtiğimiz yıl FCA’nın icra ve piyasa gözetimi ortak yöneticisi Steve Smart, “Birleşik Krallık’ta bir kripto ATM kullanıyorsanız, yasa dışı çalışan bir makine kullanıyorsunuz demektir ve paranızı suçlulara teslim ediyor olabilirsiniz” dedi.