Hindistan’ın mali gözlemcisi, Uygulama Müdürlüğü (ED), yakın zamanda kullanıcılarından 47,6 milyon dolar (yaklaşık 400 crore Rs.) çalan Fiewin oyun dolandırıcılığına karşı harekete geçti. Binance, davayla ilgili son güncellemede, iç istihbarat biriminin Uygulama Müdürlüğü’ne (ED) Fiewin oyun dolandırıcılığını ortaya çıkarmada yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını duyurdu. Binance, 25 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada, mali suçla mücadelede kamu-özel sektör ortaklıklarının Hindistan’ın gelişen kripto ortamına katkılarını artırabileceğini vurguladı.
Fiewin Davası Ayrıntıları
Uygulama Müdürlüğü (ED), Fiewin oyun platformunu, onunla ilişkili şüpheli işlemler tespit ettikten sonra potansiyel bir dolandırıcılık olarak işaretledi. ED, soruşturmaları sırasında Fiewin’in çevrimiçi bahis ve oyun sunan meşru bir uygulama gibi göründüğünü ve kullanıcılarını dolandırdığı iddia edilen kanıtlar topladı.
Fiewin, mini oyunlar aracılığıyla hızlı getiriler vaat ederek kullanıcıları cezbetti ve onları çeşitli yöntemlerle uygulama içi bakiyelerini doldurmaya teşvik etti. Ancak, kullanıcılar önemli miktarda bakiye biriktirdiğinde, platform onlara fonlarını çekme olanağını reddetti.
Ağustos ayında, ED, kullanıcılarından 47,6 milyon dolardan (yaklaşık 400 crore ₹) fazla çaldıkları iddiasıyla Fiewin ile bağlantılı dört kişiyi tutukladı. Çalınan para, kripto para varlıkları ve dijital cüzdanlar aracılığıyla aklandı.
Binance Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu para, nihayetinde operasyona kadar takip edilen çeşitli kripto para adreslerine transfer edildi. ED’nin soruşturması boyunca, Binance’in Finansal İstihbarat Birimi (FIU), fonları izlemede ve dolandırıcılık ağını ifşa etmede önemli olan önemli istihbarat sağladı.” dedi.
Binance’in ED ile İlişkisi
Binance, yetkililerin Fiewin’in operasyonlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmalarına yardımcı olmak için ED’ye teknik içgörüler ve analizler sağladığını iddia ediyor. Açıklamasına göre, borsa ayrıca ED’nin çeşitli kripto para cüzdanları arasında aklanan paranın akışını izlemesine yardımcı oldu.
Binance Soruşturma Uzmanı Ferdinando D., bu davada ED ile birlikte çalıştı.
Binance, “ED, soruşturması sonucunda uygulamanın, yasadışı fonların kaynağını ve hareketini gizlemek için ‘katırların’ banka hesaplarını ve kripto para cüzdanlarını kullanarak çeşitli yöntemler kullanan, tespit ve izlemeyi engellemek için karmaşık bir işlem ağı oluşturan sınır ötesi bir suç ağının parçası olduğunu keşfetti” dedi.
Hindistan’da yakın zamanda Finansal İstihbarat Birimi (FIU) kaydını alan Binance, kripto sektörünün suçlular tarafından masum kişileri dolandırmak için kullanıldığı durumları araştırmak için yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapma taahhüdünde bulundu.
“Kamu-özel sektör işbirlikleri karmaşık finansal suçlarla mücadelede hayati öneme sahiptir. Binance’in uzmanlaşmış soruşturma ekibi, özel sektör firmalarının kolluk kuvvetleriyle nasıl yakın çalışabileceğinin bir örneğidir. Bu durumda, analitik destekle soruşturmaya katkıda bulundular,” dedi Binance bir ED sözcüsünün söylediğini aktardı.
Kripto dolandırıcılıkları dünya çapında hız kazanıyor. FBI’ın son raporuna göre, kripto ile ilgili dolandırıcılıklar 2023’te %45 artarak 5,6 milyar doları (kabaca 46.825 crore Rs.) aşan kayıplara yol açtı.
Binance, Ağustos ayında 2024’ün ilk yarısında 2,4 milyar dolar (yaklaşık 20.068 crore Rs.) değerinde kaybı önlediğini, bu kaybın yüzde 45’inin dolandırıcılık ve sahtekarlıklarla bağlantılı olduğunu iddia etmişti.
