Kripto sektörünü hedef alan dolandırıcılar, benimsenme artmaya devam ettikçe daha yaratıcı hale geliyor. ABD’li düzenleyiciler, dolandırıcıların profesör veya akademisyen gibi davrandığı, kripto yatırımcılarını hedef alan yeni bir kripto dolandırıcılık kategorisine karşı bir uyarı yayınladı. Facebook, WhatsApp ve Telegram gibi sosyal ağ platformları, siber suçlular tarafından potansiyel kurbanları bulmak ve onlarla iletişim kurmak için istismar ediliyor ve karmaşık planlar aracılığıyla kripto varlıklarını boşaltmayı hedefliyor.
Washington Eyalet Mali Kurumlar Dairesi’nin (DFI) Menkul Kıymetler bölümü, yeni bir dolandırıcılık türüne işaret eden şikayetlerde artış gözlemledi. DFI’ye göre, işletme okulları veya servet enstitülerinin profesörleri veya dekanları olduklarını iddia eden dolandırıcılar, kripto sektörüyle ilgili dersler sunan kişilere ulaşıyor.
“İddia edilen dolandırıcılık genellikle bir yatırımcının bir WhatsApp veya Telegram grubuna yerleştirilmesiyle başlar. Şirketin ‘Profesörü’ ve kurucusu, fahiş getiri oranlarıyla sonuçlanan ‘günlük işlem sinyalleri’ gibi yatırım kursları sağlar,” DFI açıklıyor.
Bazı dolandırıcılar, kurbanlarına bu kötü niyetli aktörlerin kendilerine yüksek getiriler vaat ederek tanıttığı platformlara ‘yatırmayı’ test etmeleri için birkaç kripto token veriyor. Bazıları, kurbanların öngörülen yüksek uç kripto ilk coin tekliflerine, NFT’lere veya altcoin’lere yatırım yapmalarına ‘yardımcı olmak’ için mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla gayri resmi kredi ve borç verme olanakları sunuyor.
DFI, dolandırıcıların bazı durumlarda WhatsApp ve Telegram gruplarında grup üyelerinin kendilerini “gerçek yatırımcılar” olarak tanıtmalarını sağladığını ve bu grupların kurbanlarıyla iletişim kurmak için kullanıldığını belirtti.
“Yatırımcı kredisini geri ödemeye çalıştığında, şirket ona dış fonları kullanarak krediyi geri ödeyene kadar hesabının dondurulacağını bildiriyor. Bunu yapamadıklarında, yatırımcılar tehdit edici mesajlar alıyorlar,” diye ekledi DFI.
Şu an itibariyle, bu dolandırıcılıktan kaç kurbanın etkilendiği belirsizliğini koruyor. DFI ayrıca son birkaç ayda bu sorunla ilgili aldığı şikayet sayısını da açıklamadı.
Bu arada dolandırıcılar, kripto kurbanlarını avlama konusunda daha da sofistike hale geliyor. Birçoğu, dikkatsiz kurbanları planlarına katılmaya ikna etmek için gerçekçi görünen mobil uygulamalar ve web siteleri tasarlıyor.
“Bu şirketler, meşru görünmenin bir yolu olarak düzenleyici veya hükümet kurumlarından web sitelerinde çeşitli belgeler yayınlayabilir. Yatırımcılar iddia edilen dolandırıcı şirketleri ve platformları bildirmeye başladıkça, şirket ek ayrıntılar sağlamadan bir ‘birleşme’ sürecinden geçtiğini duyurabilir,” dedi düzenleyici ve yatırımcılardan etkileşime girmeyi seçtikleri her kripto ile ilgili web sitesinin veya uygulamanın meşruiyetini doğrulamalarını istedi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Haziran ayında kripto çevrelerini romantik dolandırıcılıklarda yaşanan artış konusunda uyarmıştı. Dolandırıcılar, romantik ilişkiler peşindeymiş gibi davranarak insanları karanlık kripto paralara yatırım yapmaya ikna ediyordu.
