ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), tutuklanan iki Çin vatandaşını, paravan şirketler aracılığıyla kurbanlardan en az 73 milyon doların aklandığı bir domuz kesim dolandırıcılığı düzenlediği iddiasıyla suçladı.
41 yaşındaki Daren Li ve 38 yaşındaki Yicheng Zhang, sırasıyla 12 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde Atlanta ve Los Angeles’ta tutuklandı.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, yabancı uyrukluların “uluslararası kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı en az 73 milyon dolarlık fon aklama planına öncülük etmekle suçlandığını” söyledi. söz konusu.
Savcılar Li, Zhang ve işbirlikçilerini, kripto para yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edilen fonları aklayan uluslararası bir sendikayı yönetmekle suçladı.
Dolandırıcılık operasyonu kapsamında mağdurların, çeşitli paravan şirketler adına açılan ABD banka hesaplarına milyonlarca dolar aktarmaları için kandırıldığı söyleniyor.
Adalet Bakanlığı, “Kara para aklayıcılardan oluşan bir ağ, bu fonların diğer yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para platformlarına, fonların kaynağını, niteliğini, sahipliğini ve kontrolünü gizleyecek şekilde aktarılmasını kolaylaştırdı” dedi.
Fonların ABD finans kurumları aracılığıyla Bahamalar’daki banka hesaplarına aklandığına ve daha sonra USDT veya Tether’e dönüştürülerek Li tarafından kontrol edilenler de dahil olmak üzere kripto para cüzdanlarına gönderildiğine inanılıyor.
Özellikle Li ve Zhang, gelirleri yurtdışındaki Bahamalar’daki Deltec Bank’taki banka hesaplarına aktaran alt düzey komplocuları denetlediler. Mühürsüz iddianameye göre, banka hesaplarından en az biri Li’nin mali yardımıyla işletiliyordu ve Zhang da doğrudan mağdur fonlarını alıyordu.
Her ikisi de kara para aklama komplosu ve altı önemli uluslararası kara para aklama suçlamasıyla suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde her suçtan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.
Domuz kasaplık dolandırıcılıkları genellikle dolandırıcıların güven oluşturmak ve onları daha iyi getiri sunduğunu iddia eden farklı planlara yatırım yapmaya ikna etmek için mesajlaşma uygulamalarını, arkadaşlık hizmetlerini ve sosyal medya platformlarını kullanarak yalnız, zengin hedeflere yaklaşmasını içerir. onların kontrolü.
Aralık 2023’te ABD hükümeti, dört vatandaşa, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla kendilerine 80 milyon dolardan fazla kazanç sağlayan yasa dışı bir plana katıldıkları iddiasıyla suçlamalarda bulunduğunu duyurdu.
Daha sonra geçen ay Google, benzer taktikler kullanarak kripto para hırsızlığını gerçekleştirmek için Play Store’u sahte kripto uygulamalarıyla doldurduğu için ABD’de sırasıyla Shenzhen ve Hong Kong merkezli iki uygulama geliştiricisine dava açtı.
Burma, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar ve Filipinler gibi ülkeler de romantik dolandırıcılıkların yuvası haline geldi; çoğu zaman hiçbir şeyden haberi olmayan insanları kazançlı iş vaatleriyle cezbedip onları sözde “dolandırıcılık fabrikalarına” gönderip orada zorla çalıştırılıyorlar. operasyona katılmak üzere.
BBC News tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, bir veri girişi işi için işe alınan ancak güneydoğu Myanmar’daki bir kasaba olan Myawaddy’ye götürülen ve “Çince konuşan çete liderleri” tarafından yönetilen bir kampta zorla alıkonulan 24 yaşındaki Sri Lankalının nasıl ayrıntılarıyla anlatılıyor. “
Dahası, Ravi (isim değiştirildi) olarak tanımlanan kişi, katılmayı reddettiği için işkenceye maruz kaldı, kıyafetleri çıkarıldı ve bacaklarına elektrik şoku verildi.
“Onlara uymadığım için 16 gün hücrede kaldım” söylediği gibi alıntılandı İngiliz yayıncıya. “İçmem için bana sadece sigara izmaritleri ve külle karıştırılmış su verdiler.”
Başka bir örnekte, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinden 21 yaşındaki bir genç, Ağustos 2022’de diğer beş Hintli erkek ve iki Filipinli kadınla birlikte Myanmar’a kaçırıldı, ancak sonunda fidye ödedikten sonra serbest bırakıldı.
INTERPOL, durumu endüstriyel ölçekte insan kaçakçılığı kaynaklı dolandırıcılık olarak tanımladı; ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin merkezli organize suç örgütlerini, Afrika ve Asya’dan İngilizce yeterliliğine sahip kişileri işe almak için işçi komisyoncusu gibi görünmekle suçladı.
İki Kardeş Yeni Kripto Soygununda 25 Milyon Dolar Çalmaktan Tutuklandı
Gelişme, Adalet Bakanlığı’nın Boston’dan 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve New York’tan 28 yaşındaki James Pepaire-Bueno’ya karşı elektronik dolandırıcılık komplosu, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu içeren bir iddianameyi ortaya çıkarmasıyla ortaya çıktı. Her biri, her bir suç için en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
DoJ, “İddianamedeki suçlamalar, sanıkların Ethereum blok zincirinin bütünlüğünü istismar ederek yaklaşık 12 saniye içinde yaklaşık 25 milyon dolar değerinde kripto para birimini sahtekarlıkla elde etme yönündeki iddia edilen yeni planından kaynaklanıyor.” söz konusu.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) eğitim gören kardeşlerin, Ethereum blok zincirini destekleyen protokollerin “türünün ilk örneği” manipülasyonunu içeren yeni planı Nisan 2023’ün başlarında gerçekleştirmek için becerilerini geliştirdikleri iddia ediliyor. .
Bu, sanıkların bekleyen işlemlere hileli bir şekilde erişmesine, elektronik para biriminin hareketini değiştirmesine ve sonuçta çalınan fonların sahipliğini gizlemek için tasarlanmış bir dizi işlem aracılığıyla 25 milyon dolarlık kripto para birimini kurbanlardan hesaplarına yönlendirmesine olanak tanıdı.
DoJ, “Anton Peraire-Bueno ve James Pepaire-Bueno, işlemlerin doğrulandığı ve Ethereum blok zincirine eklendiği süreç ve protokolleri manipüle etti ve kurcaladı” dedi ve saldırıyı birkaç ay boyunca “titizlikle planladıklarını” ekledi.
Eş zamanlı olarak kimliklerini gizleyerek ve paravan şirketler, özel kripto para adresleri ve yabancı kripto para borsaları kurarak haksız kazançlarını gizleyerek izleri örtbas etmek için adımlar attılar. MEV-Boost Ethereum blok zincirinin bütünlüğünü tehlikeye atmak için kullanılan güvenlik açığı o zamandan beri yamalı.
Monaco, “Peraire-Bueno kardeşler, aylarca planlayıp saniyeler içinde hayata geçirdikleri teknolojik açıdan gelişmiş, son teknoloji bir plan aracılığıyla Ethereum kripto para biriminde 25 milyon dolar çaldılar” dedi. “Kripto para piyasaları gelişmeye devam ettikçe, Bakanlık dolandırıcılığın kökünü kazımaya, mağdurları desteklemeye ve bu piyasalara güveni yeniden sağlamaya devam edecek.”