Kıdemli bir Mali İstihbarat Birimi yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydolduğunu ve borsanın ülkedeki operasyonlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.
Borsanın Hindistan’da faaliyet göstermesi, finansal gözlemcinin ülkede kayıt olmadan faaliyet gösteren offshore kripto borsalarına yönelik baskısının bir parçası olarak yerel düzenlemelere uymaması nedeniyle Aralık ayında yasaklanmıştı.
Hindistan, kripto borsaları gibi sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının raporlama yapan bir kuruluş olarak Mali İstihbarat Birimi’ne kayıtlı olmasını ve ülkenin kara para aklamayı önleme kuralları kapsamında zorunlu kılınan yükümlülüklere uymasını şart koşuyor.
Mali İstihbarat Birimi direktörü Vivek Aggarwal, Binance’in Mali İstihbarat Birimi’ne kayıtlı olmasına rağmen, ancak önceki uyumsuzluklar için henüz belirlenmemiş bir ceza ödedikten sonra faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.
Mali İstihbarat Birimi, Aralık 2023’te yerel kurallara uyulmaması nedeniyle 9 offshore kripto para borsasına gerekçeli neden bildirimleri yayınlamıştı.
Mali gözlemci ayrıca elektronik ve bilgi teknolojisi bakanlığından borsalara çevrimiçi erişimi engellemesini istemişti.
Aggarwal, offshore kripto borsası KuCoin’in de Mali İstihbarat Birimi’ne kaydolduğunu ve 3,45 milyon rupi (41.313 $) para cezası ödedikten sonra faaliyetlerine yeniden başladığını söyledi.
Kucoin, kaydı Mart ayında duyurmuştu ancak cezanın ayrıntılarını paylaşmamıştı.
Binance ve KuCoin, yorum isteyen e-postalara hemen yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2024
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)