Mali Eylem Görev Gücü (FATF), pek çok ülkenin sanal dijital varlıklar sektörünü düzenlemek için belirlediği kuralları uygulamadığına dair endişelerini dile getirdi. FATF tarafından yayınlanan bir rapora göre, kriptoyla ilgili bu kuralların uygulanması ve benimsenmesindeki gecikme, suç faaliyetlerinin şekillenmesine yer bırakıyor. Kuruluş, her ulus tarafından benimsenen kuralların ayrıntılarını içeren bir ulus listesi hazırlamak için 12 aylık verileri analiz etti.
“Şubat 2023’te FATF Genel Kurulu, FATF Standartlarının sanal varlıklar ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP’ler) uygulanmasını güçlendirmek için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Birçok ülke, sanal varlıklar ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yasa dışı finansman amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla FATF’ın sanal varlıklara ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin gerekliliklerini henüz tam olarak uygulamamıştır.” ifadesine yer verildi. resmi yazı.
Paris merkezli küresel mali gözlemci, kripto varlıklarının suçlular tarafından kara para aklama veya terör finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasıyla bağlantılı sorunları çözmeye çalışıyor. Kasım 2022’de FATF, “gri listede” yer almamak için ülkelere resmi olmayan bir şekilde kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uyma zorunluluğu getirmişti.
FATF, diğer kuralların yanı sıra, tüm ülkelere yalnızca lisanslı firmaların kripto varlıklarıyla işlem yapmasına izin verme talimatını verdi. FATF ayrıca ülkelere, özellikle şüpheli işlemler hakkında, kripto varlıkları gönderenler ve alıcılar hakkında ayrıntılı bilgi toplamaları talimatını verdi. FATF’ın derlediği listede, FATF’ın kripto faaliyetleriyle ilgili belirlediği belirli kriterleri karşılayan veya karşılamayan ülkeler işaretlendi.
Bu kriterler arasında diğerlerinin yanı sıra risk değerlendirmesinin yapılması, lisans rejiminin yürürlüğe konması ve VASP’ların denetleyici denetiminin yapılması yer alır.
“Sanal varlıklar doğası gereği uluslararası ve sınırsızdır, bu da VASP’lerin tek bir yetki alanında düzenlenmemesinin ciddi küresel sonuçlara yol açabileceği anlamına gelir. Bu özellikle endişe verici” dedi örgüt. “Bu tablonun amacı, FATF ağının, maddi açıdan önemli VASP faaliyetlerine sahip yargı bölgelerini Tavsiye 15’i zamanında tam olarak uygulamaya teşvik etmesini sağlamaktır.”
Hindistan, FATF’ın ortaya koyduğu kuralların tamamını uygulamış görünüyor. Avustralya, Finlandiya, Yunanistan, Malezya ve Portekiz gibi bazı ülkeler ise halen FATF kurallarını uygulama sürecindedir.
Hindistan’ın CoinSwitch kripto borsasının kurucu ortağı Ashish Singhal, FATF’ın endişelerine tepki gösterdi.
“Hindistan’ın VASP’lere ilişkin risk değerlendirmesi yapma ve Seyahat Kuralını uygulama konusundaki proaktif yaklaşımını takdir ediyoruz. Hindistan’ın Karşılıklı Değerlendirmesi geçen yıl gerçekleştirildi ve olası bir genel kurul toplantısının bu yılın Haziran ayında yapılması planlanıyor.” diye yazdı Singhal. LinkedIn gönderisi.
