ABD savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin’i ve kurucularından ikisini Amerikan kara para aklamayı önleme kurallarına uymamakla suçladı.
KuCoin’in Eylül 2017’deki başlangıcından bu yana borsa, platformun terör finansmanı ve Manhattan’daki federal savcılar da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önleyecek bir program kurma ve sürdürme konusunda “kasıtlı olarak başarısız oldu” iddia edilen Salı. ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na göre şirket ayrıca müşterilerin kimliklerini doğrulamak veya borsadaki şüpheli işlemlere ilişkin raporları dosyalamak için gerekli kontrolleri uygulamadı.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Temel kara para aklamayı önleme politikalarını bile uygulama konusunda başarısız olan sanıklar, KuCoin’in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasa dışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi” dedi. Borsanın 5 milyar dolardan fazla aldığını ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç fonu gönderdiğini ekledi.
Türev piyasalarını denetleyen Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da Salı günü firmaya karşı dava açtı.
Haber KuCoin’den para çekmek için izdiham yarattı. CryptoQuant verilerinden elde edilen verilere göre, borsadan Salı günü 278 milyon dolarlık net stabilcoin çıkışı yaşandı; bu, FTX’in Kasım 2022’deki çöküşünden bu yana bir günde en büyük çıkış oldu.
Şirket, iddialara yanıt olarak yaptığı açıklamada, “KuCoin iyi çalışıyor ve kullanıcılarımızın varlıkları kesinlikle güvende” dedi. “İlgili raporların farkındayız ve şu anda avukatlarımız aracılığıyla ayrıntıları araştırıyoruz.” KuCoin ayrıca “çeşitli ülkelerin yasa ve düzenlemelerine saygı duyduğunu ve uyumluluk standartlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını” söyledi.
Savcılar, şirketin çok sayıda Amerikalı müşterinin platformu ABD gerekliliklerinden muaf olduğunu iddia etmek için kullandığını gizlemek için adımlar attığını söyledi. Williams, “Bugünkü iddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız” dedi.
CoinMarketCap’e göre KuCoin, 2 milyar doları aşan günlük işlem hacmiyle dünyanın en büyük spot kripto borsalarından biri.
© 2024 Bloomberg LP
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)
