Küresel Tarama Hizmetleri (GSSFinansal kuruluşların küresel yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olan Londra merkezli mevzuata uyum platformu, bir tur finansmanla 47 milyon dolar topladı.
Bu artış, ABD’nin aşağıdakiler de dahil olmak üzere eyaletlere karşı ticaret kısıtlamaları ve varlık blokajı uygulamasıyla birlikte ekonomik yaptırımlarda ani bir artış yaşandığı bir dönemde geldi. Rusya, Çin, İranVe Daha.
Yaptırım
GSS kurucu ortağı ve CEO’su Tom Scampion daha önce Deloitte’un EMEA kolunun mali suçlar bölümünün başındaydı ve 2020’de danışmanlık firmasının genel ortağı olmak üzere ayrıldı AlixOrtağı — GSS’nin 2021’de bağımsız bir varlık olarak kullanıma sunulmadan önce başlangıçta kuluçkalandığı yer.
Şirket aslında benzer miktarda fon topladı Geçen yıl, aralarında dünyanın en büyük bankalarından biri olan Japonya’nın Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)’unun da bulunduğu büyük isim destekçilerinden geldi. GSS, son zammı için başka bir finansal gücün destekçisi olduğunu açıkladı: Avustralya Commonwealth Bank (CBA) Cynosure Grubu ve bu son nakit enjeksiyonu için AlixPartner’a teşekkür ederiz.
GSS’nin çözmeye çalıştığı sorun, dünya çapındaki para akışını kontrol etme rolleri göz önüne alındığında, bankaların genellikle kendilerini yaptırımların uygulanmasında ön saflarda bulmalarıdır. Ancak kimin kime para gönderdiğini anlamak her zaman kolay olmuyor. 2019’da Standard Chartered büyük darbe aldı 1,1 milyar dolar ceza İran gibi ülkelere karşı uygulanan yaptırımların ihlal edilmesi de dahil olmak üzere, kara para aklama konusunda yetersiz kontrollere sahip oldukları için İngiltere ve ABD düzenleyicilerinden. Ve bundan beş yıl önce, BNP Paribas’a ceza kesildi ABD tarafından yaptırım uygulanan ülkeler için finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi için 8,9 Milyar Dolar gibi devasa bir miktar
Bu nedenle yatırımcılar, son yıllarda mevzuata uyum sağlayan işletmeleri desteklemeye devam etti; New York merkezli Droit gibi şirketler, Londra’daki SteelEye’ın 21 milyon dolarlık finansman sağlamasından kısa bir süre sonra geçen yıl 23 milyon dolar topladı.
GSS ise bankaların ve diğer finans kuruluşlarının düzenlemelere uymasına yardımcı olmak için bir yaptırım tarama platformu satıyor. Bu kurumlar, işlem verilerini GSS’nin bulut tabanlı platformuna besliyor ve bu platform, dünya çapındaki standartlaştırılmış yaptırım listeleriyle eşleşme bulduğunda uyarı veriyor. GSS ayrıca bu listeleri doğum tarihleri gibi ek veri noktalarıyla “zenginleştiriyor” , Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) gemi numaraları ve Rusya ve Çin gibi yaptırım uygulanan ülkelerin yerel mali transfer sistemlerinden elde edilen veriler.
GSS ayrıca, kısmen yaptırım uygulanan kişilerin/şirketlerin/hükümetlerin sahibi olduğu şirketler de dahil olmak üzere, tarama için “geliştirilmiş” listeler sağlar. OFACAB veya Birleşik Krallık
Bankada 47 milyon dolar daha bulunan GSS, ilk müşterileriyle hizmete girmeye hazırlanırken şu anda “geliştirme aşamasından” tam operasyonel aşamaya geçiyor.
