Ayrıntılı bir iş e-postası uzlaşma (BEC) planına dahil olan üç Nijeryalı adamdan biri olan Henry Onyedikachi Echefu, ABD mahkemesinde komplo suçlamalarını kabul etti.
Echefu, komplocularıyla birlikte Güney Afrika’da ikamet ediyor ve Şubat 2016’dan Temmuz 2017’ye kadar BEC operasyonuna dahil oldu. Elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya ve ABD’ye geldi. Kanada’dan iade edildikten sonra mahkemeye çıkarıldı.
BEC planının bir parçası olarak, Echefu ve iki suç ortağı Kosi Goodness Simon-Ebo ve James Junior Aliyu, “komplocular tarafından hedef alınan kişi ve işletmelerle ilişkili” e-posta hesaplarına yetkisiz erişim elde etti ve para göndermek için sahte talimatlar gönderdi. “bırakma hesapları” olarak bilinen banka hesaplarına.
Adamlar daha sonra yasa dışı olarak elde edilen fonları, ya parayı transfer etmeye başlayarak, kasiyer çekleri kullanarak, diğer kişilere çek yazarak ya da sadece nakit çekerek, kara para aklama için komplo kurma suçlamasına yol açarak başka hesaplara dağıttılar.
Yasadışı işlemlerin kaybı 199.929 dolardı ve Echefu bu fonların yaklaşık 22.000 dolarını kontrol ediyordu.
Echefu federal hapishanede en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak ve, savunma anlaşmasına göre, Mağdurun 199.929 $ tutarındaki kaybının yanı sıra kontrolünde olan paranın tamamını da geri ödeyecek.