Odisha’nın Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW), “Yes World Crypto Token” Ülke Başkanı Jaipur’dan Sandeep Choudhary’yi (40) tutukladı.
Choudhary, Rajasthan’ın Jhunjhunu’sunun yerlisidir. Dava, 16 Ekim’de Hindistan Ceza Kanunu’nun 420, 467, 468, 471 ve 120-B bölümleri ve Odisha’nın 6. maddesi olan Ödül Yardımları ve Para Dolaşım Şemaları (Yasaklama) Yasası’nın 4, 5 ve 6. bölümleri uyarınca kaydedildi. Mevduat Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması Yasası ve Bilgi Teknolojileri Yasası’nın 65 (C) bölümü.
Kaçıyor olması ve ülkeden kaçma ihtimalinin bulunması nedeniyle, EOW, Odisha’nın talebi üzerine Göçmenlik Bürosu (BOI) tarafından kendisine karşı bir LOC (Gözetleme Genelgesi) yayınlandı.
15 Kasım’da Hindistan’dan Dubai’ye kaçmaya çalışırken, EOW, Odisha’ya ihbar üzerine BOI tarafından Jaipur Uluslararası Havaalanında yakalandı ve gözaltına alındı. EOW ekibi Jaipur’a giderek sanığı tutukladı.
Kendisi, 16 Kasım’da Jaipur’daki yerel mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, kendisine beş gün boyunca beş günlük geçiş cezası verdi. Odisha’ya getirildi ve Odisha’daki Cuttack’taki Hon’ble OPID Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. EOW ayrıca 16 Kasım’da Odisha’daki Yes World’ün üst düzey üyeleri olan Bhubaneswar’dan Basant Kumar Pradhan ve Manoj Kumar Patnaik’i tutukladı.
Bu dava Puri’den bir Swagat Kumar Nayak’ın şikayeti üzerine kaydedildi. Sandeep Choudhary, Basant Kumar, Manoj Kumar Patnaik ve Yes World’ün diğer üyeleri tarafından yaklaşık 85.000 Rupi karşılığında aldatıldığını iddia etmişti.
Soruşturma sırasında “Yes World”ün Crypto Coin veya Token adına büyük bir saadet zinciri veya para dolaşımı planı yürüttüğü ortaya çıktı.
Bu Uygulamanın veya şirketin sahada herhangi bir asli veya eşleşen işi veya faaliyeti yoktur, ancak yalnızca Piramit Ponzi şemasına bağlıdır; bu şemaya göre, çok yüksek getirilerle onları baştan çıkararak veya kandırarak altlarına daha fazla sayıda insan (alt sıra üyeleri olarak bilinir) eklenir. Çok kısa bir süre içinde.
Yalnızca Odisha’da bu plana yatırım yapan 8.000’den fazla üye veya yatırımcı var. Odisha’da esas olarak Bhubaneswar, Khordha, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Keonjhar ve Nayagarh’da yayılmıştır. Bu plan veya dolandırıcılığın, çoğunlukla kuzey Hindistan’da olmak üzere yaklaşık 2,5 lakh üyesi var.
Diğer herhangi bir Ponzi şeması gibi, üyeler başlangıçta bazı parasal avantajlar elde ederler ve bu da onları giderek daha fazla üye eklemeye teşvik eder. Evet Dünya’ya dahil olan toplam paranın Rs’den fazla olduğu tahmin ediliyor. 200 crore.
