Kripto karıştırıcı Tornado Cash’in orijinal geliştiricilerinden ikisi, tamamen yeni bir federal iddianame fırtınasına kapılmış durumda. Çarşamba günüABD, orijinal geliştiricilerden ikisi olan Roman Storm ve Roman Semenov’un, kripto suçlularının aynı anda milyonlarca kriptoyu aklamasına yardım ettiğini iddia etti Yasadışı ilişkilerin “anonim” doğasının vurgulanmasına yardımcı olmak.
TABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yeni bir mührü açtı iddianame Mixer’in orijinal geliştiricilerinden ikisinin yaptırımları ihlal etmek ve bilgisayar korsanlarının 1 milyar dolardan fazla kripto para aklamasına yardımcı olmak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Savcılar, polisin Storm’u memleketi Washington’da tutukladığını söyledi. Çarşamba. Rus vatandaşı olan Semenov şu anda kaçak durumda.
İçinde ifadeABD Başsavcısı Damian Williams, Tornado Cash geliştiricilerinin “teknik açıdan gelişmiş bir gizlilik hizmeti sunduklarını” açıkça iddia ederken, “aslında bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini bildiklerini” söyledi.
ABD iddianamesinde Storm ve Semenov’un “bildiğini” iddia etti [Tornado Cash] suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine girişebileceği bir sığınaktı.” İddiaya göre ikili “CC-1” olarak adlandırılan ve muhtemelen Alexey Pertsev olan bir figürle çalıştı. Pertsev şu anda benzerleriyle mücadele etmeye çalışıyor kara para aklama suçlamaları Hollanda’daki savcılar tarafından iddia edildi. Pertsev, 2022’deki tutuklanmasının ardından bu yıl Nisan ayında hapisten çıktı ve hâlâ çabalıyor. onun adını temize çıkar. Pertsev şu anda duruşmayı bekliyor
Kripto mikseri aslında kripto kullanıcılarının tokenlarını koyabilecekleri büyük bir havuzdur. Kripto karıştırılır, ardından tüm kullanıcılara koydukları orijinal miktara eşit olarak, karıştırıcının aldığı ücret düşülerek yeniden dağıtılır. Başlangıçta 2019 yılında kurulan Tornado Cash, çoğunlukla Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyordu ve çoğu işlem ETH’de yapılıyordu. Hizmeti ne kadar çok kişi kullanırsa, kriptoları da o kadar anonimleştirilebilir.
Federaller, Tornado Cash’in gerçek anlamda müşterini tanımadan çalıştığını iddia etti veya kara para aklamayı önleme aparatı. İddianamede savcılar, para transferi yapan tüm kişilerin “Kripto para birimlerinin aktarımıyla uğraşan işletmeler de dahil olmak üzere” işletmelerin, DOT’un Mali Suçları Uygulama Ağı AKA FinCEN’e kaydolması gerekiyor. Tornado Cash ABD’de aktarıcılar aracılığıyla faaliyet gösterse de ABD Başsavcıları Storm ve Semenov’un ajansa kaydolmadığını söyledi.
Dahası, federaller kurucuların düzenli olarak tartıştıklarını iddia ediyor Kripto kullanıcılarının, hacklenen fonların mikserleri aracılığıyla anonimleştirildiğine dair şikayetleri. İddianamede, kripto borsalarının hacklenen fonların anonimleştirilmesi konusunda Tornado Cash’e iki kez ulaştığı ancak geliştiricilerin “herhangi bir yardım teklif etmeyi reddettiği” belirtiliyor.
Tornado Cash mevcut birçok mikserden sadece biriydi, ancak Federaller özellikle Tornado Cash’i hedef aldı çünkü orası büyük kripto korsanlarının çalınan token’ları gizledikleri yerdi. ABD geçen yıl Tornado Cash’e yaptırım uyguladı karıştırıcının kara para aklama için tek adres olarak hareket ettiğini iddia etti. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore hükümetine bağlı bir bilgisayar korsanlığı cephesi olan Lazarus Grubunun, haksız kazançlarını gizlemek için Tornado Cash’i kullandığını iddia etti. FBI Lazarus Grubunu 615 milyon dolarlık hackle ilişkilendirdi Geçen yıl Ronin Ağı’nın.
Federaller, Tornado Cash geliştiricilerinin Tornado Cash’in mülkiyeti ve kontrolü konusunda halkı yanıltmaya çalıştığını iddia etti. Savcılar, Storm’un bir röportajında Tornado Cash’in “kâr amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu iddia ettiğini ancak geliştirici, şirketi ABD’li yatırımcılara bir iş olarak sundu.
