Birleşmenin kur oranına dayalı mevcut projeksiyonlara göre, hissedarlar sözleşmesi, yaklaşık %42,21’lik hisselerle ilgilidir birleşmeden kaynaklanan yeni kuruluşun sermayesinin.
döviz kuru
Birleşme projesi, her 5 Digital Magics hissesi için yeni çıkarılan birleşik varlığın 46 hissesinin değişim oranını sağlıyor. Bu değişim oranı, sırasıyla DM ve LVG’nin – Birleşik Varlığa katkısı açısından – 63/37’lik bir değerleme temelinde belirlendi.
Takas işlemine hizmet etmek için, bir sermaye artırımıDM hissedarlarına değişim oranı esas alınarak tahsis edilmek üzere azami 111.005.452 adet itibari değeri olmayan adi hisse senedi ihraç etmek suretiyle;
Birleşme planını onaylamak için çağrılan LVG hissedarlar kurulunun, işlemin bir işlevi olarak daha fazla sermaye artırımının ve özellikle, aşağıdakiler dahil olmak üzere maksimum 892.400 Euro’luk bölünebilir bir sermaye artırımının onayına tabi olması beklenmektedir. DM Varantlarının yerine getirilmesi için ihraç edilecek, her bir hisse için 0,485 Euro taahhüt değeri olan, nominal değer belirtilmeksizin birleşik tüzel kişinin maksimum 1.840.000 hissesinin ihracı yoluyla hisse primi ve artışı
2.814.197 Euro’luk bölünebilir hisse sermayesi, hisse primi dahil, birleşik tüzel kişinin en fazla 5.182.682 hissesinin ihraç edilmesi yoluyla, nominal değer belirtilmeden, ihraçtan itibaren her bir hisse için 0,543 Euro taahhüt değeriyle DM 2021-2027 teşvik planının hisse senedi opsiyonlarına hizmet verecek.
Son olarak, LVG yönetim kurulu da bugün karar verdi – onayından önce
Birleşme Projesi ve ayrıca LVenture lehine Birleşme öncesi bağışı uygulamak için, işlem ve ilgili borsa açısından, 2,5 milyon avroluk sermaye katkısı – Hissedarlar tarafından kendisine verilen vekaleti kısmen uygulamak 18 Nisan 2019 tarihli Olağanüstü Toplantı, maksimum 8 milyon tutarında. Yönetim kurulu, bu yetkiyi kullanırken, bağlayıcı bir ilgi beyanı ışığında ve LUISS hissedarı tarafından sunulan gayrikabili rücu taahhüt taahhüdü ile,
bu nedenle, bölünebilir ve ödemeli sermayeyi, en fazla 2,5 milyon Euro tutarında, yeni çıkarılan hisse başına 0,43 Euro’luk bir ihraç fiyatıyla artırmaya karar verildi; bunun en fazla 0,086 Euro’su sermayeden ve 0,344 Euro’ya ihraç tarihinde mevcut olanlarla aynı niteliklere sahip azami 5.813.953 adet adi hissenin ihraç edilmesi suretiyle hisse senedi ihraç primi,
Luiss aboneliği kapsamında saklıdır ve iki dilime bölünmüştür.
