Federal yetkililer, bir kripto borsasından çalınan milyarlarca dolarlık kripto para birimini akladığı iddiasıyla bir DeFi yatırımcısını ve finans uzmanı eşini tutukladı.
Federaller, Manhattan ikilisi 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan’ı, birkaç yıl önce saldırıya uğrayan Virgin Adaları merkezli bir borsa olan Bitfinex’ten çalınan 4,5 milyar doları aklamak için bir “kripto para birimi işlemleri labirenti” kullanmakla suçluyor.
2016 yılında bir hacker güvenliği ihlal edildi Bitfinex’in sistemlerine girdi ve 2000’den fazla yetkisiz işlem gerçekleştirdi ve borsadan daha sonra Lichtenstein’a ait olduğu anlaşılan dijital bir cüzdana para gönderdi. Yetkililer, son beş yılda cüzdandan yaklaşık 25.000 bitcoin transfer edildiğini ve bu fonların bir kısmının çift tarafından kontrol edilen “finansal hesaplarda” olduğunu söylüyor. Fonların geri kalanı – 94.000’den fazla bitcoin – cüzdanda kaldı.
Federal ajanlar kısa süre önce çiftin çevrimiçi hesaplarını aramalarına izin veren bir arama emri çıkardı. DOJ, orada, söz konusu yasa dışı kripto cüzdanının özel kriptografik anahtarlarını içeren dosyalar bulduklarını iddia ediyor. Sonuç olarak, ajanlar, ajansa göre tarihin en büyük mali ele geçirmesi olan yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde kalan 94.000 bitcoine el koydu.
Yetkililer, çiftin sahte çevrimiçi kimliklerin kullanılması ve darknet pazar yerleri aracılığıyla fonların yıkanması da dahil olmak üzere faaliyetlerini gizlemek için çeşitli taktikler kullandığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı’na göre, çift nihayetinde birkaç milyar dolar değerinde 119.754 çalıntı bitcoin’den geliri aklamak için komplo kurdu.
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, “Dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, sanıklar kripto para işlemleri labirenti aracılığıyla çalınan fonları akladılar” dedi. “Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışması sayesinde, bakanlık, hangi biçimde olursa olsun parayı nasıl takip edebileceğini ve izleyeceğini bir kez daha gösterdi.”
Buna göre bir LinkedIn sayfası Lichtenstein’ın tanımına uygun olarak, kendisini “işin değişen doğası, otomasyon, otonom ağlar ve güvenilir bilgi işlem ile ilgilenen” kuruculara ve merkezi olmayan projelere yatırım yapan erken aşama bir melek” olarak tanımlıyor.
Bu arada Morgan, sosyal medya aracılığıyla iş ve servet hakkında videolar çeken bir tür finansal etkileyici gibi görünüyor. “Seri girişimci ve SaaS yatırımcısı. Sinestezi ile yazar, rapçi ve sanatçı” yazıyor. TikTok, @heatherreyhan. Morgan, birden fazla videoda, yirmili yaşlarında “SIFIR dış finansman” ile nasıl “milyonlarca dolarlık bir iş kurduğunu” anlatıyor.
Ayrıca görünüşe göre bir müzik kariyeri var. Rap takma adı “Razzlekhan” veya RZK olan Morgan, Spotify’da kendini “gerçekten garip bir tığ ile seksi korku-komedi rapleri” yarattığını tanımladığı doğrulanmış bir sanatçı olarak tanımlıyor. Ona İnternet sitesi Onu gizemli bir şekilde “Wall Street’in kötü şöhretli Timsahı” olarak adlandırıyor ve müziğinin “asitli bir yolculuk ile keyifli bir kabus arasında” bir şey yaratmaya çalıştığını iddia ediyor. Müzik videolarının da bulunduğu “Versace Bedouin” gibi bir dizi single üretti. Youtube:
Videoda Morgan, Wall Street’te dans ediyor ve daha sonra orta doğu kıyafetleri içinde nargile bara benzeyen bir yerde uzanıyor. Özellikle, şarkının sözlerinden biri: “Versace bedevisi, çok uzaklara gel ama nereye gittiğimi bilmiyorum” Bu sorunun cevabı: federal mahkeme. Lichtenstein ve Morgan, kara para aklama ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor ve suçlu bulunurlarsa 25 yıla kadar parmaklıklar ardında kalabilirler.