İsrail kriptoda yaklaşık 190 kripto hesabı ele geçirdi değişme Binance Ülkenin terörle mücadele yetkilileri tarafından yayınlanan belgelere göre, 2021’den beri, IŞİD ile bağlantılı olduğunu söylediği iki kişi ve İslamcı Hamas grubuna bağlı Filistinli şirketlere ait olduğunu söylediği düzinelerce kişi de dahil.
NBCTF’nin web sitesindeki belgelerden birinin gösterdiğine göre, İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTF) 12 Ocak’ta iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, el koymanın IŞİD’in “faaliyetini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme kabiliyetini bozmak” olduğunu söyledi.
Daha önce bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto paranın değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Ticaret hacimlerine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Perşembe günü bu makale yayınlanmadan önce Reuters’in yorum arayan aramalarına ve e-postalarına yanıt vermedi.
Yayınlandıktan sonra bir blog gönderisinde Binance, Reuters’in “kritik gerçekleri kasıtlı olarak dışarıda bıraktığını” söyledi.
Binance, borsanın el koymalar konusunda “uluslararası terörle mücadele yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını” söyledi. “Makalede belirtilen belirli örgütlerle ilgili olarak, kötü aktörlerin suç örgütlerinin adları altında hesap açmadıklarını açıklığa kavuşturmak önemlidir.”
NBCTF’den sorumlu İsrail savunma bakanlığı, Reuters’in yorum taleplerine yanıt vermedi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörizmle ilgili olduğunu düşündüğü varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emrini verebilir.
Düzenleyiciler, dünya çapında uzun süredir kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto borsalarında daha sıkı kontroller çağrısında bulunuyor. İsrailli NBCTF’nin el koymaları, hükümetlerin yasa dışı faaliyetleri önleme çabalarında kripto şirketlerini nasıl hedef aldığını gösteriyor.
2017 yılında CEO Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, web sitesinde hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerini vaka bazında incelediğini ve yasal olarak gerekli olduğu şekilde bilgileri ifşa ettiğini söylüyor.
Binance ayrıca, kullanıcıları terörizmle bağlantıları olup olmadığını kontrol ettiğini ve ABD senatörlerine Mart ayında Binance’in yasal uyumluluk ve finansmanı hakkında bilgi taleplerine yanıt olarak “uyum programını geliştirmek için muazzam kaynaklar yatırmaya devam ettiğini” söyledi.
Binance Perşembe günü blogunda, borsanın politikaları ve süreçlerinin Avrupa Birliği’nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele gerekliliklerine uygun olduğunu söyledi.
MİLİTAN GRUP
IŞİD, Irak iç savaşından sonra Suriye’de ortaya çıktı. 2014 zirvesinde, geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye’nin üçte birini kontrol ediyordu. Şimdi yer altına zorlanan İslam Devleti militanları isyancı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
ABD Hazinesi geçen yıl bir raporda, İslam Devleti’nin daha sonra nakde çevirdiği kripto bağışları aldığını ve kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara eriştiğini söyledi. Hazine hangi platformları belirtmedi ve bu makale için yorum yapmaktan kaçındı.
NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibi Usame Abuobayda adlı 28 yaşındaki bir Filistinli idi. Abuoyada, e-posta adresleri ve NBCTF belgesinde listelenen bir telefon numarası aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geçen yıl yapılan bir dizi soruşturmada Reuters, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu bildirdi. Reuters’in bildirdiğine göre Binance, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar doların üzerinde ödeme yaptı. Binance, yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış ve uyumluluk kontrollerinin açıklamalarını “modası geçmiş” olarak nitelendirerek makalelere itiraz etti.
Alman polisinden şirkete gönderilen bir mektupta, Almanya’nın 2020’de Viyana’da dört kişiyi öldüren İslamcı bir silahlı kişiye yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişinin Binance kullandığı belirtildi. IŞİD daha sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Binance’in yasal temsilcileri geçen yıl, müşteriler hakkında polisle bilgi paylaştığını söyledi. Reuters bunu bağımsız olarak belirleyemedi.
PARA DEĞİŞTİRİCİLERİ
NBCTF belgelerine göre, Aralık 2021’den bu yana İsrail tarafından el konulan 189 Binance hesabının neredeyse tamamı üç Filistinli döviz bürosu şirketine aitti.
NBCTF’nin internet sitesinde yer alan bir listeye göre bu üçü, Gazze’nin Filistin topraklarını yöneten Hamas’ın para transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından “terör örgütleri” olarak tanımlanıyor.
Geçen ay, NBCTF bir belgede Gazze merkezli üç şirkete, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange ve Al Wefaq Co. .
Belgede, hesapların “terör örgütlerine” ait olduğu veya “ağır bir terör suçu” için kullanıldığı belirtildi. İsrail’deki yerel medya kuruluşları daha önce Nisan ayındaki nöbetleri bildirmişti.
Al Mutahadun hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişi, bunun kripto ile “hiç” çalışmadığını veya Hamas ile işbirliği yapmadığını söyledi. Söz konusu kişi, “Biz bir döviz şirketiyiz. İsrail’in iddialarının tamamı yalan ve asılsızdır” dedi.
NBCTF listesinin gösterdiğine göre Al Mutahadun, Mayıs 2021’de İsrail tarafından “terör örgütü” olarak tanımlandı.
Al Wefaq ve Dubai Co., Reuters’in e-posta ve WhatsApp aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Binance, Reuters’in üç döviz şirketinin sahip olduğu hesaplarla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Binance, blog gönderisinde kolluk kuvvetleriyle çalıştığını ve “yasadışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri tespit etmek için yalnızca kendilerine sunulan bilgileri kullandığını” söyledi.
Hamas’ın döviz şirketleri ile herhangi bir bağlantısı yok, sözcü Hazem Kasım söz konusu. Şirketlerle bağlantı iddiaları, İsrail’in “Gazze ve halkına karşı ekonomik savaşını haklı çıkarma” girişimiydi. Kasım söz konusu.
Hamas’ın silahlı kanadı geçen hafta, bağışçılara karşı “düşmanca” faaliyetlerin artmasının ardından bitcoin cinsinden fon almayı durduracağını söyledi.
Binance, CEO’su Zhao ve eski uyum şefi samuel lim ABD emtia yasalarından “kasıtlı olarak kaçınma” nedeniyle ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından medeni suçlamalarla karşı karşıya.
Zhao, suçlamaları “gerçeklerin eksik bir şekilde anlatılması” olarak nitelendirdi.
CFTC şikayetinde, Lim’in 2019’da Hamas’ın Binance’teki işlemleri hakkında bilgi aldığını söyledi. CFTC şikayetine göre Lim, bir meslektaşına “teröristlerin” genellikle küçük meblağlarda para gönderdiğini, çünkü “büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu” söyledi.
Lim, suçlamalara kamuya açık bir şekilde yanıt vermedi. Bu makale için yorum isteyen Telegram aracılığıyla gönderilen mesajlara yanıt vermedi.
FacebooktwitterLinkedin
makalenin sonu
