Mumbai Bölgesi Merkezi Mal ve Hizmet Vergisi (CGST) Komiserliği Çarşamba günü, Maharashtra’nın Thane bölgesinde Çinli bir akıllı telefon üreticisinin üst düzey bir yetkilisini sahte faturalarla 19 crore Rs değerinde girdi vergisi kredisi (ITC) elde ettiği iddiasıyla tutukladı. CGST Bhiwandi Komiserliği yaptığı açıklamada, Oppo Mobiles Hindistan’ın Finans ve Hesaplar bölümü yöneticisi Mahendra Kumar Rawat’ın Bhiwandi kasabasında tutuklandığını ve daha sonra yerel bir mahkemeye çıkarılarak 3 Nisan’a kadar adli gözaltında tutulmasına karar verdi.
Soruşturma sırasında toplanan maddi delillere dayanarak, aynı Kanunun 132. maddesini ihlal ettiği için 2017 tarihli CGST Yasasının 69. maddesi uyarınca tutuklandı.
Açıklamada, CGST Bhiwandi Komiserliği’nin kaçakçılıkla mücadele kanadı tarafından yürütülen soruşturmanın, Oppo Maharashtra’nın herhangi bir mal almadan sahte ITC’den yararlanmaya karıştığını ortaya çıkardığı belirtildi.
“Oppo Mobiles India Pvt ltd’nin tedarikçisi M/S Gain Hero India Private Limited’in ana iş yerinde bulunmadığı tespit edildi. Bu bağlamda, söz konusu işlem için 16 e-yol faturası doğrulandı ve bulundu Ayrıca nakliyecilerin ve araç sahibinin ifadeleri kaydedildi ve burada Oppo Maharashtra’ya mal tedarikinin olmadığı ortaya çıktı” denildi.
Rawat, yetkili imza sahibi ve Oppo Mobiles Hindistan’ın Finans ve Hesap Yöneticisi, 107.08.56.072 Rs tutarındaki faturalara karşı 19.27.54.093 Rs tutarında söz konusu hileli ITC’den yararlanılmasında kilit rol oynayan ana kişidir. Gain Hero India tarafından, malların teslim alınmadan verildiğini de sözlerine ekledi.
CGST Komiseri, sanığın ifadesinde üretilen e-yol faturalarının sahte olduğunu kabul ettiğini söyledi.
Bu dava, CGST Mumbai Bölgesi tarafından vergi kaçakçılarına ve vergi kaçakçılarına karşı başlatılan özel girişimin bir parçasıdır. Merkez GST Bhiwandi Komiseri Sumit Kumar, CGST Bhiwandi Komiserliğinin son 18 ayda 24 kişiyi tutukladığını söyledi.
