Yıl 2023 ve mali suçlar ve sonuçları resmi olarak kripto para birimine gelin. Blockchain tabanlı suçların çamaşır listesinde nispeten yeni doğrudan hapse atmak: içeriden öğrenenlerin ticareti. Kripto borsası Coinbase’deki eski bir ürün yöneticisi, Salı günü içeriden bilgi ticareti suçlamalarından suçunu kabul etti. Haber Adalet Bakanlığı’ndan geliyor. basın bülteni savcıların devam eden yasal işlemlerden “ilk kripto para birimi içeriden bilgi ticareti davası” olarak bahsettiği yer.
2020’den itibaren Coinbase Global, Inc.’de çalışan Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve başka bir iş arkadaşı Sameer Ramani’nin de dahil olduğu bir içeriden öğrenenlerin ticareti planıyla bağlantılı olarak iki adet elektronik dolandırıcılık komplosu kurmakla suçlanıyor.
İddia makamına göre, üçü arasında Ishan Coinbase’in tek çalışanıydı ve konumunu Ramani ve Nikhil ile birlikte madeni para listelerine ilişkin gelişmiş, gizli bilgileri yasa dışı bir şekilde iletmek için kullandı. Ramani ve Nikhil’in bu istihbaratı kullanarak Coinbase’de ortaya çıkmadan önce kripto para birimi hisseleri satın alacağı iddia ediliyor. Ardından, bir Coinbase listesinin meşruiyet artışıyla her bir kripto para biriminin değeri kaçınılmaz olarak fırladığında, Nikhil ve Ramani hisselerini kar için satacaktı. Bir deyim New York Güney Bölge Savcısı’ndan. Her şey söylendi, komplocuların yaptığı bildirildi 1,1 milyon dolardan fazla Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında çok sayıda farklı Coinbase duyurusu öncesinde işlem yaparak.
“[Ishan] ABD Başsavcısı Damian Williams Salı günü yaptığı açıklamada, Wahi, kripto para piyasalarını içeren bir içeriden bilgi ticareti davasında suçunu kabul eden ilk içeriden kişidir. “İster hisse senedi piyasalarında ister kripto piyasalarında meydana gelsin, gizli ticari bilgileri kendi kişisel çıkarınız veya başkalarının karı için çalmak ciddi bir federal suçtur” diye ekledi.
Nikhil’di 10 ay hapis cezası Eylül 2022’de suç duyurusunda bulunduktan sonra Ocak ayında cezaevine girdi. Başlangıçta İşhan, Temmuz ayında suçlamalarını kabul etmedi, ancak bugün bu savunmasını muhtemelen kardeşinin cezasının ardından hukuk ekibine danıştıktan sonra revize etti. Nikhil’in suçlamalarına rağmen olası bir maksimum taşıdı Toplam 40 yıl hapis cezası, savunma anlaşması onu bir yıldan az bir süre netleştirdi. İşhan’ın da en fazla 40 yıl hapis cezası almasına karşın, büyük olasılıkla dörtten daha az hapis cezası alması bekleniyor. bir savunma anlaşmasının parçası olarak, göre rapor Reuters’ten. İşhan’ın cezasının 10 Mayıs’ta verilmesi planlanıyor. Bu arada Ramani hala kayıp.
G/O Media komisyon alabilir
Wahi kardeşlerin davası, Coinbase’in ilk kez karşılaştığı bir durum değil. içeriden öğrenenlerin ticaretini çevreleyen soruların merkezi. 2017 yılında, bitcoin cash’in (BCH) borsa platformunda resmi lansmanından önce, kripto para biriminin değerinde önemli ve şüpheli bir sıçrama yaşandı. Buna yanıt olarak Coinbase, BCH’de ticareti dondurdu ve dahili bir soruşturma başlattı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şirketin kendi soruşturması yanlış bir şey olmadığına karar meydana gelmişti. Borsa vuruldu toplu dava gölgeli BCH olayı üzerine, ancak dava reddedildi bir ABD Bölge Yargıcı tarafından.
Yine de, mucizevi bir şekilde şanslı (yani çok şanslı) alımlar devam ediyor Coinbase’de. Wahi kardeşlerin ve Ramani’nin yakalanması sadece şans eseri ve bazı blok zinciri kanunsuz çalışmaları sayesinde oldu.
Geçen yıl, (o zamanlar) bilinmeyen bir kripto cüzdan kullanıcısı, alternatif kripto para birimlerine neredeyse yarım milyon dolar yatırım yaptı. sadece birkaç saat önce bu alt paralar Coinbase’de listelenmeye devam etti. Başlangıçta Twitter kullanıcı adı “Cobie” olan bir podcast yayıncısı ve kripto uzmanı Jordan Fish not edildi ve gönderildi garip işlemler hakkında. Ardından, Coinbase’in baş güvenlik görevlisi yanıt verdi, şirket bir blog gönderisi yayınladı “Şirket bilgilerinin uygunsuz kullanımını” kınayan federaller olaya karıştı ve dijital cüzdanın izini Wahilere kadar sürdü.
DOJ’un cezai soruşturması ve suçlamalarından ayrı olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da kendi suçlamalarını yaptı Temmuz 2022’de Wahiler ve Ramani’ye karşı. Ve bu bekleyen davanın, merkezindeki üç adam için sonuçların çok ötesinde sonuçları olabilir. SEC’ler 62 sayfalık dosyalama birden fazla kripto para birimini menkul kıymet olarak belirler. Mahkemeler kabul ederse, böyle bir atama değişebilir kripto para birimleri nasıl değerlendirilir ve kanunla düzenlenir.
