Özetle, kolluk kuvvetleri işlem kayıtlarına değer verir, çünkü bunlar kara para aklama ve dolandırıcılıkla ilgili bir soruşturma resmi çizmek ve kanıt toplamak için kullanılabilirler. Veriler kendi başına bir tutuklama yapmak için yeterli olmasa da, programın destekçileri bir model oluşturduklarını ve potansiyel olarak suç faaliyetleriyle ilişkili fon akışını gösterdiklerini söylüyorlar.
Genellikle daha büyük bankacılık kurumlarına göre daha az düzenlemeye tabi olan bu para transferi hizmetleri, bildirimde bulunmamalarının onları suç faaliyetlerine daha yatkın hale getirdiği endişesiyle milletvekillerinin incelemesine tabi tutulmuştur. Öte yandan, bu düzenleme eksikliği, kolluk kuvvetlerinin geleneksel bankacılık kayıtlarından daha kolay para transferi verilerinden yararlanabileceği anlamına gelir.
Kayıtları barındırmaktan sorumlu kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticisi Rich Lebel, şunları söyledi: Wall Street Gazetesi veriler, uyuşturucu kartelleri ve diğer kara para aklama operasyonlarıyla ilgili yüzlerce kanun uygulayıcı ipucuna ve baskınlara katkıda bulunmuştur.
