Kasım 2022’nin başlarında, dünyanın en büyük ikinci kripto varlık takas platformu, iflas etti. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) o zamandan beri Bahamalar’da tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. duruşma tarihine kadar (3 Ocak 2023). Ancak FTX skandalı çok uzak. İşte şimdiye kadar bildiğimiz her şey.
Bahamalar FTX varlıklarını elinde tutmak istiyor
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB) 29 Aralık Perşembe günü FTX’in varlıklarını geçici olarak elinde tutmayı planladığını söyledi. Bu sonuncular 3,5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Yerel makamlar, dünyanın en büyük ikinci kripto varlık borsasının alacaklılarına tazminat ödemelerini sağlamanın kendi görevleri olduğuna inanıyor.
Birkaç varlık türü vardır: gayrimenkul ve dijital varlıklar. Bunlar, Alameda Research ve onlarca iştirakinin Amerika Birleşik Devletleri’nde iflas başvurusunda bulunmasından kısa bir süre sonra Kasım ayında komisyonun kontrolündeki dijital cüzdanlara aktarıldı. Transferin ardından FTX kurucuları Sam Bankman-Fried ve Gary Wang varlıkların kontrolünü kaybetmek.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu İdari Müdürü Christina Rolle, Bahamalar Yüksek Mahkemesine sunulan bir yeminli beyanda bulundu, ” devredilen tüm varlıklar, yalnızca komisyonun kontrolü altındaydı ve bir sonraki duyuruya kadar öyle kalacak “. FTX Avukatları yine de bu eyleme karşıolduklarını ileri sürerek” Bahama hükümetine güvenme “. Onlara göre, yerel yönetimler “ iflas eden şirketin varlıklarını sifonlamak “.
Bu davayla doğrudan ilgisi olmayan bir iflas avukatı olan Deborah Kovsky-Apap’a göre, “ varlık ele geçirme ölçeği, FTX müşterilerine karışık sinyaller gönderir “. Avukat, Bahama hükümetinin eyleminin durumu daha da kötüleştirmek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şirketin iflas işlemleri ile Bahamalar’daki tasfiyesi arasında.
Varlıkların kaynağını tespit etmek çok karmaşık görünse bile, bir devlet kurumunun bunlara el koyması ve sahiplik iddiasında bulunması, bu durumda ek gerilim yaratmak. Gerçekten de, 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried, yaygın dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Sadece birkaç hafta önce, FTX şirketinin değeri yaklaşık 32 milyar dolardı.
SBF müşterilerinin parasını nasıl yatırdı?
SBF muhtemelen FTX’ten zimmete para geçirdi hedge fon sahibi olmak, Alameda Research, daha sonra bu parayı riskli işlemler ve krediler için kullandı. FTX Ventures ile SBF, iki ay önce halka açılan bir fintech şirketi olan Dave (100 milyon $) ve Web3 konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Mysten Labs (yine 100 milyon $) dahil olmak üzere birçok şirkete önemli ölçüde yatırım yaptı.
FTX Ventures düzinelerce anlaşma yapmış olsa da, Mysten Labs’ın ve Dave’in yatırımları halka açıklanan tek yatırımlardı. Gerçekte, 5,2 milyar dolar yatırıldı birçok şirkette. Ne Mysten Labs ne de Dave, Bankman-Fried’in imparatorluğunda iddia edilen herhangi bir suçla bağlantılı değil. Ancak yatırımlar, FTX ve SBF tarafından müşteri parasının kullanımının ilk tespit edilen örnekleri gibi görünüyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, iki 100 milyon dolarlık yatırımı açıkça FTX müşteri parasına bağlayarak olasılığı yükseltti geri ödeme. Dosyanın unsurları, müşterilerin parasının gerçekten de Bankman-Fried’in yatırımlarını finanse etmeyi mümkün kıldığını kanıtlayabilirse, müşteriler varlıklarını kurtarabilir. En azından kısmen. Dave CEO’su Jason Wilk, FTX’in yatırımının 2026 yılına kadar faiziyle geri ödeneceğini söyledi.
Adam, Dave’in içindeki hiç kimsenin ” FTX veya Alameda’nın yatırım yapmak için müşteri varlıklarını kullanması hakkında bilgi “. Bankman-Fried’in Mysten Labs’a yaptığı yatırım bir sermaye yatırımıydı. Mysten özel bir şirket olduğu için ABD iflas kanununda açıkça tanımlanmış bir prosedür yoktur. fonları kurtarmak için. Şirket yorum yapmaktan kaçındı.
Robinhood Piyasalarına 546 milyon dolar yatırıldı
Çeşitli açıklamalara göre, Sam Bankman-Fried ve Gary Wang birden fazla borç aldı. Alameda Research’e 546 milyon dolar Robinhood Markets’in %8 hissesini satın almak için. Bu katılım önemsiz değildir. Gerçekten de bugün Antigua, New Jersey ve Delaware’de yürütülen bir mülkiyet mücadelesinin merkezinde yer alıyor. FTX ve borç veren BlockFi, hisse haklarını tesis etmeye çalışıyor
BlockFi, Robinhood’un hisselerinin sahibi olan Emergent Fidelity Technologies’e bu menkul kıymetler üzerindeki hakimiyet nedeniyle dava açıyor. Şirket, Alameda’ya yapılan bir krediyi garanti ettiklerini söylüyor. FTX avukatları, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison’ı söyledi Hisseleri BlockFi’ye vaat etti FTX iflas etmeden hemen önce. Aslında, Alameda’nın FTX’ten borç alması, Manhattan federal mahkemesinde ortaya çıkan Bankman-Fried dolandırıcılık davasının merkezinde yer alıyor.
Alameda Research, Robinhood Markets’ten 56 milyon hisse satın aldı. Bu, Bankman-Fried’in jüri önünde karşılaşacağı birçok savaştan biri olacak. Federal savcılarla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak suçunu kabul eden Ellison, krediyi Bankman-Fried ve Wang’a imzaladı, mahkeme belgelerine göre. Wang, Bankman-Fried’e karşı çıktı ve ayrıca savcılarla bir anlaşmaya vardı.
FTX gibi iflas başvurusunda bulunan kripto kredi kuruluşu BlockFi, bir mahkeme belgesinde Robinhood Markets hisselerinin haklarının olduğunu iddia etti. bir anlaşma nedeniyle ona borçluydu Bankman-Fried ile Kasım ayı başlarında sona erdi.
Sam Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia edebilir
Konuyu bilen kişilere göre, Sam Bankman-Fried dolandırıcılık suçlamalarını reddedebilir. Aralık ayının başlarında, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı SBF’yi “ kripto varlık borsasının çökmesine katkıda bulunan suç davranışı “nezaret ettiğini öne sürerek Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri.
Göre duvar sokak günlüğü3 Ocak 2023’te Sam Bankman-Fried’in davasını savunmak için New York’ta şahsen görünmesi bekleniyor. Tutuklanmasından önce SBF, müşteri fonlarının kaybından bir kişiyi sorumlu tuttu. özensiz defter tutma ve bağlı bir ticaret şirketi olan Alameda Research’ün büyük kayıpları FTX’e yönelik parayla karşılamasına olanak tanıyan bir banka hesabı sorunu. Bu nedenle suçsuz olduğunu savunması büyük ölçüde bekleniyordu.
Eğer öyleyse, Sam Bankman-Fried kendini, Alameda Research’ün eski genel müdürü olan ortakları Caroline Ellison ve FTX’in eski CTO’su Gary Wang ile anlaşmazlığa düşecekti. ceza gerektiren suçları kabul etti SBF’nin suçlandığı kişilere benzer. İki eski Bankman-Fried teğmeni, federal müfettişlerle aktif olarak işbirliği yapıyor
Savcılar, Sam Bankman-Fried’in 2019’dan Kasım 2022’ye kadar FTX müşterilerini dolandırmak için komplo kurduğunu iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılığı iddianamesine göre, iddiaya göre ” Alameda’nın mali durumu hakkında borç verenlere yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağladı “. O da suçlanıyor Federal Seçim Komisyonunu dolandırmaktan 2020’den itibaren siyasi adaylara ve komitelere yasa dışı katkılarda bulunmak için başkalarıyla komplo kurarak.
SBF ve ortakları 1000’den fazla katkıda bulunmuştur. Seçim kampanyaları için 70 milyon dolar son yıllarda 2022 ara seçimleri öncesinde kişisel olarak 40 milyon dolar bağışta bulundu.30 Aralık Cuma günü eski FTX patronu, 12 Aralık’tan bu yana ilk kez Twitter’a döndü. savunmasını yapmak.
FTX bir siber saldırının kurbanı oldu
Bu meselenin yanı sıra, zaten gözlemciler tarafından “ kripto para dünyasındaki en büyük düşüş ve 2001 iflas ile karşılaştırıldığında elektrik komisyoncusu Enron’unNereye 2008 yılında Lehman Brothers’ın, savcılar olası bir siber saldırıyı araştırıyor. Gerçekten de FTX, iflas başvurusunda bulunduktan birkaç saat sonra bir siber saldırının kurbanı olabilirdi. Adalet Bakanlığı çalıntı mal varlığıyla ilgili adli soruşturma başlattı. FTX kurucu ortağının karıştığı dolandırıcılık davasıyla ilgili ayrı bir soruşturma.
Bu güvenlik açığının şu an için kötüye kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. şirket içinden bir kişiBankman-Fried’in tutuklanmadan önceki röportajlarında öne sürdüğü gibi, ya da başarısız bir işteki güvenlik açıklarından yararlanmaya hevesli fırsatçı bir bilgisayar korsanının işi. Söz konusu bilgisayar korsanı tarafından çekilen miktar yaklaşık 372 milyon dolar. Yetkililer, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıkları için bazı platformlardaki fonları dondurmayı başardılar, ancak bu her zaman böyle olmadı, özellikle offshore borsalarda.
Siber suçlu maksimum cezaya çarptırılabilir: 10 yıl hapis. Çalınan miktar, Bankman-Fried’in FTX’in başındayken zimmete para geçirmekle suçlandığı milyarlarca dolardan önemli ölçüde az olsa bile. Soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor. Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para İcra Ekibi, dijital varlık soruşturmalarında uzmanlaşmış bir savcılar ağı. Ekip, Bankman-Fried’in tutuklanmasına yol açan kapsamlı cezai soruşturmayı yöneten Manhattan federal savcılarıyla birlikte çalışıyor.
20 Kasım’da bir siber güvenlik şirketi olan Chainalysis, çalınan fonların “ hareketli ve Ether’den Bictoin’e aktarılmış olduklarını. Uzmanlar borsaları uyarıyor uyanık kalmak bilgisayar korsanının fonları toplamaya çalışması durumunda. Kripto saldırılarını takip eden bir Twitter kullanıcısı olan ZachXBT’ye göre, “ fonların bir kısmı, kökenlerini gizlemek için farklı kripto para birimlerini karıştıran bir karıştırıcıya da yatırıldı. “.