Kripto para birimlerinin yasadışı kara para aklamada kötüye kullanılması, bir süredir Hindistan ve diğer birçok ülke için endişe kaynağı olmuştur. Bu koşullar altında, kripto bağlantılı kara para aklama kurallarına karşı küresel kuralların benimsenmesine odaklanma, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) için en büyük öncelik haline geldi. Paris merkezli küresel finans gözlemcisi, bir şekilde, ülkeleri ‘gri listeye’ girmekten kaçınmak için kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine uymaları için gayri resmi olarak görevlendirdi.
FATF’in ‘gri listesi’, küresel mali gözlemci tarafından artan izleme altında olan ülkeleri isimlendiriyor.
FATF, her birinin kara para aklama ve terör finansmanında kripto kullanımına karşı önleyici kurallar uyguladığından emin olmak için ülkeler arasında yıllık kontroller düzenlemeyi planlıyor. El Cezire bildirdi Gelişmeye aşina olan yetkililere atıfta bulunarak.
FATF yönergelerine göre, birkaç ülkenin hükümetlerinin sanal varlıkların göndericileri, alıcıları ve yararlanıcıları hakkında tanımlayıcı bilgiler toplaması gerekiyor. Düzenlemeler ayrıca tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler) ülkelerde kayıtlı ve lisanslı olmasını ister.
Mart ayında, FATF’nin BAE, Cayman Adaları ve Filipinler de dahil olmak üzere ülkeler tarafından kara para aklama karşıtı kuralların sürdürülmesinde “stratejik eksiklikler” gözlemlediği bildirildi.
Bulgular, FATF’yi kripto faaliyetlerini deneyen diğer ulusların etrafındaki ilmiği sıkılaştırmaya zorladı.
FATF’nin kara para aklamayla mücadele yönergelerine uyulmaması, ülkelerin küresel endeksteki genel notunu etkileyebilir. Bu, bazı ulusların otomatik olarak daha fazla izlenen ülkeler arasına düşmesine ve belirli küresel finansal ayrıcalıkları ve kolaylıkları kaybetmesine neden olabilir.
Önümüzdeki günlerde Hindistan G20 grubunun başkanlığını devralacak ve önümüzdeki bir yıl boyunca uluslararası birliğe başkanlık etmeye devam edecek.
Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, hiçbir ülkenin kripto varlıklarını yaygın piyasa oynaklığından ve dijital varlıkların istismar durumlarından korumak için tek başına etkili kurallar oluşturamayacağını ve formüle edemeyeceğini söyledi.
Kripto para birimleri herhangi bir merkez bankası veya düzenleyici kurum tarafından yönetilmediğinden, genellikle bir anonimlik örtüsü altında sınır ötesi konumlara büyük miktarda para transfer etmek için kötüye kullanılır.
Son basın toplantısında yaptığı konuşmada Sitharaman, kara para aklamada kripto kullanımının dijital varlıklarla bağlantılı sorunlu bir konu olduğunu belirtti.
