Geçen Temmuz ayında, üç eski Coinbase çalışanı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından borsada listelenmesi planlanan kripto para varlıkları üzerinde içeriden bilgi ticareti düzenlemekle suçlandı. Eski ürün müdürü Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşları Sameer Ramani’den oluşan üçlü, yetkililer katıldıkları iddia edilen sahtekarlığı araştırırken gözaltına alındı. Son zamanlarda Nikhil’in suçunu kabul etmesiyle dava yeni bir boyut kazandı. İkincisi, üçlünün Coinbase’de listelenmeden önce token satın almasına ve onlardan kar etmesine izin vermek için gizli bilgileri kullandığını itiraf etti.
Nikhil Wahi sessizliğinden çıkıyor
Nikhil Wahi, kardeşi ve yakın arkadaşı Sameer Ramani Coinbase içeriden öğrenenlerin ticareti davasında aleyhindeki suçlamaları reddetmeye devam ederken mahkemede suçunu itiraf ederek sessizliği bozdu.
Ethereum blok zinciri, hisse ispatına geçti
ABD’li Avukat Damian Williams’ın ifadesine göre, 26 yaşındaki mahkemede, erişim hakkı olmadığı gizli Coinbase bilgilerine dayanarak kripto para birimi varlıklarını takas ettiğini itiraf etti. Bu durumda, bu veriler listeleme duyurularını ve daha spesifik olarak platformun daha sonraki bir tarihte borsaya kaydettireceği kripto varlık listelerini içeriyordu. Suçlular grubu, bu nedenle, 1,1 milyon dolar olarak tahmin edilen bir kar elde etmek için işlemleri herkesten önce gerçekleştirmek için bu avanstan yararlanırdı.
Nikhil Wahi savunmasında yanlış yaptığını kabul etti, ancak aynı zamanda Ishan Wahi’nin (eski Coinbase ürün müdürü) kendisine ” borular “. Dolayısıyla bu ifşa, suçsuz olduğunu iddia etmekte ısrar eden diğer iki sanığın durumunu karmaşık hale getirme riskini taşıyor.
Müfettişlerin araştırmalarını doğrulayan itiraflar
Nikhil Wahi’nin itirafı ve Haziran 2021’den Nisan 2022’ye kadar listeleme bilgilerinin toplandığını iddia eden gerçeklerin versiyonu, yetkililerin soruşturmalarının sonuçlarına karşılık gelecektir. Amerikalı araştırmacıların bir raporuna göre, -250 saatten itibaren listeleme duyurusunun öncesinde bariz bir kaçak paterni var. Yükseliş, piyasaya giren yeni bilgiler ve tüccarların haberlere tepki vermesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini gördüğümüz teklif duyurusu olayına kadar devam ediyor. Gözlemlediğimiz artış modeli, borsalarda kovuşturulan içeriden öğrenenlerin ticareti vakalarındaki artışlarla tutarlıdır. “.
Şimdilik Nikhil, cezasını öğrenmek için 13 Aralık 2022’de yapılması planlanan son duruşmasını bekliyor. Teoride, sanık, ABD ceza hukuku uyarınca 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak bu ceza davanın hakimi Loretta Preska tarafından azaltılabilir.
Bu yılın başından beri Coinbase birçok pazarlama ve finansal zorlukla karşı karşıya kaldı. Eski çalışanları İşhan’ın iddianamesinin ardından, yatırımcılar nezdinde itibarı kronik olarak kötüleşti. May’in kripto çöküşü de kripto para borsalarının sıralamasında keskin düşüşe neden oldu.
