Sektörün Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde genişlemesinin ardından, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların sayısı son zamanlarda arttı. Yakın tarihli bir olayda, Bengaluru’dan 30 yaşındaki bir kripto yatırımcısının Rs üzerinde kaybettiği bildirildi. Bir aldatmacada 2 crore. Bengaluru’nun Jayanagar bölgesinde ikamet eden kurban Dhanraj S, bir tanıdığı Santosh TS’yi kendisini dolandırmakla suçlayarak polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hem Dhanraj hem de Santosh, 2014’ten beri birbirlerini tanıyorlar. Santosh’un ekstra fon çıkarmak amacıyla Dhanraj’ı kripto para birimleri de dahil olmak üzere birden fazla alana yatırım yapmaya ikna ettiği iddia ediliyor.
Dhanraj bildirildiğine göre Rs civarında yatırım yaptı. Kayıp olduğunu iddia ettiği kripto para birimleri ve diğer işletmelerdeki çevrimiçi ve nakit işlemler yoluyla 2.25 crore.
Şimdilik, Dhanraj’ın kripto varlıklarına yatırım yaptığı kesin miktar açıklanmadı.
Jayanagar polisinin şüpheliye karşı bir hile davası kaydettiği bildirildi.
Ayrıca 2021’in başlarında, Bengaluru’dan 38 yaşındaki bir kripto yatırımcısı yaklaşık Rs kaybetti. İddia edilen bir dolandırıcılık davasında 10 lakh.
Olay, kurban bir banka hesabından bir cüzdana 90.000 Rs transfer etmeye çalışırken, ancak yanlış bir yardım hattı numarasına bağlandığında bir kripto ticaret platformunda gerçekleşti.
O sırada, bilinmeyen sahte yardım hattı operatörü kurbandan OTP’leri aldı ve Rs üzerinden transfer etti. Kişisel cüzdanlara 9 lakh. Kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji blok zincirine dayandığından, takip edilemeyen ödemeleri kolaylaştırabilir, dolandırıcılık gibi durumlarda kaybedilen fonları geri almak zordur.
Aralık 2021’de Haydarabad Ek Polis Komiseri (Suçlar ve SIT) Shikha Goel, Hindistan’daki kripto yatırımcılarını varlıkları bilinmeyen, yetkisiz cüzdanlara aktarmaktan şiddetle kaçınmaları konusunda uyarmıştı.
“Dolandırıcılar sizden kripto para birimi ayrıntılarınızı paylaşmanızı istiyor. Ve cüzdanınıza koyduğunuzda, para elinizden alınır. Goel, kripto para birimini kullanacak veya yatırım yapacaksanız, lütfen yalnızca bu alanda tanınmış ve köklü oyunculara gidin” dedi.
Hindistan, kripto alanına hangi düzenlemeleri uygulayacağını düşünüyor.
Hükümet, kripto para birimlerinin yatırımcıları yanıltıcı iddialarla cezbetmek ve terör faaliyetleri ve kara para aklama gibi görevleri finanse etmek için kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirdi.
Chainalysis’in yakın tarihli bir raporu, araştırma firmasının dolandırıcı kripto web sitelerinde Hindistan’dan yaklaşık 10 milyon ziyaret tespit etmesinin ardından Hintli yatırımcıları da uyardı.
Chainalysis tarafından Aralık ayında yayınlanan bir rapora göre, kripto dolandırıcılığı geçen yıl yatırımcılardan 7.7 milyar doları (kabaca 58.700 crore) aştı.
Kripto para, yasal bir ihale olmayıp, piyasa risklerine tabi olmayan, düzenlenmemiş bir dijital para birimidir. Makalede verilen bilgiler, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi veya NDTV tarafından sunulan veya onaylanan herhangi bir türde tavsiye veya tavsiye olmayı amaçlamaz ve teşkil etmez. NDTV, algılanan herhangi bir öneriye, tahmine veya makalede yer alan diğer bilgilere dayanan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
.
genel-8