ABD merkezli kripto borsası Kraken’in, İran’a karşı ekonomik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD Hazine Bakanlığı Dış Kontrol Ofisi tarafından soruşturma altında olduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili bilgisi olan ve misilleme korkusu nedeniyle isimsiz kalmak isteyen beş kişinin aktarıldığı bir medya raporuna göre, Kraken’in İran’daki ve başka yerlerdeki kullanıcıların dijital token alıp satmalarına izin verdiği iddia ediliyor. Raporda, ABD Hazinesinin 2019’dan beri borsayı araştırdığı ve para cezası vermesinin beklendiği belirtiliyor.
Olarak rapor edildi New York Times tarafından Kraken, İran, Suriye ve Küba’daki kullanıcıların, üç ülke ile iş yapma konusundaki hükümet yasaklarını göz ardı ederek platformunda hesap açmalarına ve kripto varlık ticareti yapmalarına izin verdi. Rapor, Kraken CEO’su Jesse Powell’ın Haziran ayında şirketin Slack’i aracılığıyla İran’da 1.522, Suriye’de 149 ve Küba’da 83 müşteriye hizmet verdiğini belirten bir elektronik tablo paylaştığını iddia ediyor.
Raporda, Powell’ın daha önce iş arkadaşlarına şirketin “yasal gerekliliğe uymamanın riskine değip değmediğini” değerlendirmesi gerektiğini ve yasayı çiğnemenin “her zaman bir seçenek olarak görülmesi gerektiğini” söylediği iddia ediliyor. herhangi bir özel duruma atıfta bulunup bulunmadığını.
Borsaya karşı öne sürülen iddialar doğruysa, Kraken, İran’a ilişkin yaptırım ihlalleri için Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalan en büyük kripto şirketi yapacak.
ABD, 1979’da İran’a, ülke içindeki kişi veya kuruluşlara mal veya hizmet ihracatını yasaklayan yaptırımlar uyguladı.
Rapora yanıt veren Kraken, bir açıklama paylaştı CoinDesk ile, borsanın “düzenleyicilerle belirli tartışmalar hakkında” yorum yapmayacağını açıkça belirten Baş Hukuk Görevlisi Marco Santori tarafından ifade edildi.
Santori, “Kraken’ın yürürlükte olan sağlam uyumluluk önlemleri var ve uyumluluk ekibini ticari büyümesine uyacak şekilde büyütmeye devam ediyor. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel bir konu olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ediyor.”
Kraken’in denizaşırı işlemleriyle ilgili bildirilen soruşturma, kripto şirketlerinin İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelere yönelik ABD yasalarını ve yaptırımlarını ihlal ettiğine dair artan endişelerin altını çiziyor.
Bu ayın başlarında Reuters, bir başka büyük kripto pazarı olan Binance’in İran’daki müşterilerin işlemlerini ABD yasağını ihlal ederek işlediğini bildirdi.
