ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü, Coinbase borsasında yeni kripto tokenlerinin listelenmesiyle ilgili bir kripto para içeriden öğrenen ticaret şemasında suçlandıktan sonra Coinbase’deki eski bir ürün yöneticisinin tutuklandığını duyurdu. SEC tarafından davaya ilişkin ayrı bir dosyalama, neyin menkul kıymet olarak belirlenmesi gerektiği konusunda kripto firmalarıyla büyük bir savaşın başlangıcına işaret ediyor.
A basın bülteni Eski Coinbase çalışanı Ishan Wahi ve kardeşi Nikhil Wahi’nin her ikisinin de tutuklandığını, başka bir arkadaşı Sameer Ramani’nin suçlandığını ancak bulunamadığını ayrıntılı olarak açıkladı. Ishan Wahi iki adet elektronik dolandırıcılık komplosu ve iki adet elektronik dolandırıcılık ile suçlanırken, Nikhil Wahi ve Sameer Ramani’nin her ikisi de bir adet elektronik dolandırıcılık komplosu ve bir adet elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.
DOJ’un suçlamaları, herhangi bir menkul kıymet dolandırıcılığı sayısını içermese de, ilginç bir şekilde, SEC tarafından açılan ayrı suçlamalarda, grup tarafından işlem gören bir dizi varlık, kripto varlık menkul kıymetleri olarak belirlendi, kesinlikle çok uzaklara gidecek bir sınıflandırma. Yapışırsa kripto endüstrisi için çıkarımlara ulaşmak.
SEC, özellikle şu varlıkları menkul kıymetler olarak belirledi: Power Ledger’ın POWR jetonu, Flexa’nın AMP jetonu, Rally’nin RLY jetonu, DerivaDEX’in DDX jetonu, XY Labs’in XYO jetonu, Rari Capital’in RGT jetonu, Liechtenstein Cryptoassets Exchange’in LCX jetonu, DFX token Finance’ Kromatika Finance’in KROM jetonu.
İçinde 62 sayfalık dosyalamaSEC, listelenen firmaları ve jetonları özellikle hedef alıyor ve “Nikhil ve Ramani, federal menkul kıymetler yasalarına tabi menkul kıymetlerde işlem gördü çünkü bu kripto varlıkları yatırım sözleşmeleriydi; ortak bir girişimde para yatırımı yapan yatırımcılara, başkalarının çabalarından elde edilecek makul bir kâr beklentisiyle teklif edildi ve satıldı. ”
SEC, kripto varlıklarını menkul kıymetler olarak daha geniş bir şekilde sınıflandırmak, birçok içeriden tokenlerin sınıflandırılması gerektiğini savunduğu emtiaları çevreleyen gevşemiş düzenleyici yönergeler nedeniyle ivme kazanan kripto endüstrisi için büyük bir tehdit olabilir. SEC’in davasına yanıt olarak, Coinbase ilan edildi kripto güvenlik kuralları için yeni çerçeveler geliştirmek için bir dilekçe verdiklerini söyledi.
Tutuklamalar, büyük ölçüde Twitter’da oynanan bir destanı takip ediyor; Cobie’den geçen bir kripto kişiliği, borsada bu varlıkların bir Coinbase listesinin açıklanmasından önce bir dizi kripto para birimi satın almak için kullanılan bir cüzdan keşfetti.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bir soruşturma, Wahi ve ortaklarının Coinbase’de en az 14 varlık listesinden önce işlem yaptığını ve yaklaşık 1,5 milyon dolar kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı. Basın açıklamasına göre grup, diğer kişilere kayıtlı hesapları kullanarak kripto para birimleri satın aldı ve fonları “birden fazla anonim Ethereum blockchain cüzdanı aracılığıyla” transfer etti. Görünüşe göre, alım satımlarla ilgili bir soruşturmanın ardından Coinbase, varlık listeleme süreciyle ilgili bir toplantı planlamak için Ishan Wahi’ye ulaştı ve Wahi ülkeyi terk etmeye çalıştı, ancak uçağa binmeden önce kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu.
Bu tutuklama, aynı zamanda NFT’lerle ilgili içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanan OpenSea yöneticisi Nate Chastain’in Haziran ayında tutuklanmasını takip ediyor.
