ABD hükümeti, kripto para birimi dolandırıcılığı konusunda gergin görünüyor. Perşembe günü, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Federal Soruşturma Bürosu ve Adalet Bakanlığı, multimilyon veya milyar dolarlık planlar yürütmekle suçlanan kişilere karşı bir tür önlem aldıklarına dair haberler yayınladı. Vakalardan biri nakavt maymunları içeriyor, biri “herhangi bir CFTC davasında tahsil edilen Bitcoin’i içeren en büyük dolandırıcılık planı” ve biri “Kripto Kraliçe” lakaplı birini içeriyor. Zorlama dalgası, düşen kripto fiyatlarının fonunda gerçekleşiyor.
CFTC ile başlayalım – regülatörün sahip olduğu dava açtı Cornelius Johannes Steynberg adlı Güney Afrikalı bir adam tarafından yönetilen Mirror Trading International (MTI) adlı bir şirkete karşı. Komisyon, MTI’ın bireysel yatırımcıların erişemeyeceği fırsatlara bir Bitcoin havuzu yatıran bir botu olduğunu söyleyerek potansiyel yatırımcılara seslendiğini söyledi. İddiaya göre, insanlar yatırımlarından geri dönüş almayı umarak fona 29.000 Bitcoin katkıda bulundu. MTI 2020’de çöktüancak CFTC, bu Bitcoin’in bir noktada 1,7 milyar doların üzerinde olduğunu söylüyor.
CFTC’ye göre gerçekte olan şey, Steynberg ve MTI’nin “doğrudan veya dolaylı olarak havuz katılımcılarından kabul ettikleri tüm Bitcoin’i kötüye kullanmaları”ydı. Temel olarak komisyon, bunun çok seviyeli bir pazarlama planı veya MLM olduğunu söylüyor. Ajans, iddia edilen kurbanlar için parayı geri almaya çalıştığını söylese de (aynı zamanda Steynberg’in gelecekteki ticaret ve ihlallerden yasaklanması), bunu mutlaka yapmayacağı konusunda uyarıyor çünkü “yanlış yapanlar yeterli paraya sahip olmayabilir. fonlar veya varlıklar.” CFTC, Steynberg’in yakın zamanda Brezilya’da gözaltına alındığını belirtiyor.
FBI, uzun süredir kaçak olan ve Cryptoqueen olarak da bilinen Ruja Ignatova’nın başına benzer bir şeyin gelmesini sağlamaya çalışıyor. Bu hafta büro adını en çok arananlar listesine koy FBI’ın kurbanları 4 milyar dolara kadar dolandırdığına inandığı OneCoin dolandırıcılığındaki iddia edilen rolü nedeniyle. OneCoin hakkında daha fazla bilgiyi, planla ilgili suçlamalardan tutuklanan Ignatova’nın erkek kardeşi hakkındaki 2019 hikayemizde okuyabilirsiniz, ancak TL; DR, Ruja Ignatova’nın iddiaya göre insanları bir OneCoin kripto para birimine yatırım yapmaya ikna etmesine yardımcı oldu. aslında yoktu.
Bir federal savcı, OneCoin’i “tarihin en büyük Ponzi planlarından biri” olarak nitelendirdi. göre Reuters. FBI, Ignatova’nın tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 100.000 dolar teklif ediyor.
Sonuncusuna geçmeden önce bu hikayeyle ilgili son bir not: Gerçek bir blok zincirinin dahil olduğuna dair kanıt olmadığı için “Kripto Kraliçesi”nin Ignatova için biraz yanlış bir adlandırma olduğunu iddia ediyorum. Milyar dolarlık planlara karıştığı iddia edilen bir kişiyi kripto kraliçesi olarak taçlandırmak istiyorsak, taht için daha uygun birini düşünebilirim.
Razzlekhan’ın silinmesi bir yana, bu toparlamayı DOJ’dan bir dizi hikaye ile tamamlayalım. Perşembe günü, departman açıkladı “Bazı dolandırıcıların modaya uygun moda sözcüklerin arkasına saklandıklarını, ancak günün sonunda insanları paralarından ayırmaya çalıştıklarını çok önemli bir hatırlatma olarak hizmet ediyor” dediği dört ayrı davada suçlanıyor. Bu davalardan biri, DOJ’un yaklaşık 2,6 milyon dolar topladıktan sonra yatırımcıları halıya çektiğini iddia ettiği, orijinal olarak “Baller Ape Club” olarak adlandırılan bir NFT koleksiyonunu içeriyor. (Evet, basın açıklaması aslında “halı çekme” ifadesini kullanıyor ve maymunların arkasındaki kişilerin projeyi sonlandırdığını, web sitesini sildiğini ve fonları bir dizi blok zinciri ve karıştırma amaçlı hizmetler aracılığıyla aktararak aklamaya çalıştığını iddia ediyor. birlikte paralar.)
Diğer davalar – neredeyse 100 milyon dolar kazandıran iddia edilen bir Ponzi şeması, DOJ’un Apple ve Disney gibi şirketlerle “uydurma iş ilişkileri kurduğunu” söylediği bir “sözde kripto para yatırım platformu” ve bir yatırım botu kullandığını söyleyen bir ticaret havuzu. para kazanın — MTI, OneCoin ve ele aldığımız diğer durumlarla bazı benzerlikler taşır. Dolandırıcılar planlarına kripto boyası koyuyor olsa da, bu sadece aynı eski hileleri örtbas ediyor.
Potansiyel bir umut ışığı, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük paraların son birkaç aydır olduğu gibi değer kaybetmesiyle bu dolandırıcılıkların daha az çekici (veya en azından daha az karlı) hale gelmesi olabilir. Tabii ki, çöküş aslında yasalar dahilinde faaliyet gösteren şirketlerin pahasına oluyor. Büyük borsalar işgücünün büyük bir kısmını işten çıkardı, bazı coinler neredeyse sıfıra düştü ve bazı yatırımcılar bazı noktalarda fonlarını çekemez hale geldi. (Bir durumda, iddiaya göre “Bitcoin Jesus” lakaplı biri sayesinde.)
Bitcoin’in ne kadar düştüğüne dair bir fikir vermek için, insanların MTI’ye yatırdığı 1,7 milyar dolarlık Bitcoin mi? Cointelegraph diyor şimdi yaklaşık 564 milyon dolar değerinde. (Ne kadar coin olduğu ve Bitcoin fiyatının ne kadar değişken olduğu göz önüne alındığında, bu an be an değişebilir.)