Yeni rakamlara göre, kripto para birimiyle ilgili suçlarla bağlantılı fon miktarı geçen yıl neredeyse %80 arttı, ancak meşru kullanıcılar arasında benimsenmedeki büyük artış nedeniyle yetersiz kaldı.
Blockchain veri platformu Chainalysis’in bir raporuna göre, yasadışı adresler 2021 boyunca bir önceki yıl 7,8 milyar dolardan 14 milyar dolarlık kripto para birimi aldı. Bununla birlikte, tüm kripto para birimlerindeki toplam işlem hacmi, 2020’nin en yüksek seviyesinden %567 artarak 15,8 trilyon dolara ulaştı.
Chainalysis, yasa dışı işlemlerin miktarı küçümsenmemekle birlikte, artışın “genel kabulden neredeyse daha düşük” olmasının en büyük sürpriz olduğunu söylüyor. Toplamda, yasa dışı adresleri içeren işlemler, toplam trafiğin yalnızca %0,15’ini oluşturuyor.
Ancak Chainalysis ekibi, gün ışığına çıkabilecek yeni bilgilerin bir sonucu olarak bu yüzdenin değişime açık olduğunu ekledi. Raporda, “Bu rakam, Chainalysis’in yasa dışı faaliyetlerle ilişkili daha fazla adres tespit etmesi ve işlem faaliyetlerini geçmiş hacimlerimize dahil etmesi nedeniyle muhtemelen artacaktır” dedi.
halıyı çekmek
Yasadışı işlemlerin çoğu, kimlik hırsızlığı veya başka tür planlar biçimindeki dolandırıcılıklarla bağlantılıydı. Dolandırıcılık geliri geçen yıl beşte dördünden (%82) fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaştı ve bunun 2,8 milyar dolarından fazlası sözde halı çekme işlemlerinden geldi.
Halı çekme, dolandırıcıların kendilerini yüksek potansiyele sahip meşru bir proje olarak sunmak için büyük çaba sarf ettikleri bir dolandırıcılık türüdür. Ancak, kurbanlar bir kez paralarını yatırdıklarında, basitçe onu alır ve giderler.
Halı çekme kayıplarına ilişkin rakamlar, yalnızca çalınan yatırımcı fonlarının değerini temsil eder ve halı çekmenin ardından dolandırıcılık jetonundaki müteakip değer kaybını hesaba katmaz. Genellikle, dolandırıcılar ortadan kaybolduktan sonra, token neredeyse anında tüm değerini kaybeder.
Chainalysis’in geçen yıl izlediği tüm halı çekme işlemlerinin yaklaşık yarısı, merkezi olmayan finans (DeFi) projelerini içeriyordu. Chainalysis ayrıca 2021’de halı çekme nedeniyle kaybedilen değerin neredeyse tamamının (%90), CEO’su ortadan kaybolan Thodex adlı sahte borsadan geldiğini söyledi.
Kötü amaçlı yazılımlar genellikle kripto dolandırıcılığı için kullanılır ve sahte cüzdanlar ve borsa uygulamaları internette sık sık ortaya çıkar.
- Şu anda en iyi antivirüs programları listemize de göz atmak isteyebilirsiniz.
