Kripto para karıştırma hizmeti Bitcoin Fog’un kurucusu Cuma günü hapis cezasına çarptırıldı. 150 ay hapis savcıların “en büyük ve en uzun süredir devam eden kara para aklama hizmetlerinden biri” olarak tanımladığı şeyi yürütmek için.
Savcılara göre hizmet, oluşturulduğu 2011 yılından bu yana 400 milyon doların üzerinde suç gelirini aklamak için kullanıldı. Dava, kripto para birimlerinin, fiat para birimi olmadıkları için, normal yasal çerçevelerin dışında işleyebilecekleri fikrine meydan okuyan bir davaydı. Blockchain analizi ve kripto ödeme izleme teknikleri olgunlaşıp suç soruşturmalarının merkezi haline geldikçe, paranın kökenini karıştırmanın anahtarı olan hizmetlerin de inceleme altına alınması an meselesiydi. Kara para aklamanın yanı sıra, karıştırıcılar, lisanssız para ileten işleri yürütmekle de suçlanabilir. Temel olarak insanların kimliklerini kontrol etmeden para gönderip almalarına izin vermek.
Meslekten olmayanların ifadesiyle, kripto para birimi karıştırıcıları, kripto kullanıcılarının tokenlarını yatırdıkları, ardından kripto para biriminin karıştırıldığı ve ardından, karıştırıcı tarafından alınan bir hizmet ücreti düşülerek, koydukları orijinal miktara eşit olarak kullanıcılara yeniden dağıtıldığı büyük havuzlardır. Buradaki fikir, adli muhasebecilerin paranın izini sürmesini engellemek, ancak hizmetlerin savunucuları bu hizmetlerin yalnızca bireylerin mahremiyetlerini korumalarına yardımcı olduğunu söylüyor.
Cezanın bir parçası olarak, 36 yaşındaki Sterlingov’a, değeri 103 milyon dolardan fazla olan Bitcoin içeren Bitcoin Fog cüzdanındaki hissesinden vazgeçmesi emredildi. Sterlingov, kripto varlıklarının Bitcoin Fog’dan değil, kripto para birimlerine yapılan erken yatırımlardan geldiğini söyledi. Hizmeti gizlilik arayan bir kullanıcı olarak kullandığını kabul etti ve bu işlemlerin savcıların kendisini yanlışlıkla hizmetin operasyonlarıyla ilişkilendirmesine yol açtığını öne sürdü.
Sterlingov duruşma boyunca Bitcoin Fog’u asla çalıştırmadığını savundu. Ancak Sterlingov cezayı verdikten sonra pişmanlığını dile getirdi. Hakime, “Eylemlerimden kaynaklanabilecek her türlü zarar için özür dilerim” dedi. “Daha iyi bir insan olmaya tamamen kararlıyım.”
Hükümet, Sterlingov’u Bitcoinfog.com alan adını kaydettirmek için yapılan ödemelerle ilişkilendiren 2011’deki mali işlemlerin izini göstererek bu hizmete bağladı. Bitcoin Fog karanlık ağda çalışıyordu ancak Bitcoinfog.com sitenin nasıl bulunacağının reklamını yapıyordu. Sterlingov mahkemede 2011 yılında İsveçli bir pazarlama şirketinde web tasarımcısı olarak çalıştığını söyledi ve bu siteyi bir müşteri için yapmış olabileceğini ima etti. Ancak çok uzun zaman önce olduğu için kesin olarak hatırlayamadığını da söyledi.
KABLOLU 2022’de açıkladı hükümetin diğer kanıtları:
Savcılara göre, bu alan adı için ödenecek fonlar çeşitli hesaplar aracılığıyla aktarıldı ve sonunda Bitcoin’den artık kullanılmayan dijital para birimi Liberty Reserve’e dönüştürüldü. Ancak IRS, çeşitli hesaplara bağlı IP adreslerinin, blockchain verilerinin ve telefon numaralarının hepsinin ödemeleri Sterlingov’a bağladığını söylüyor. Sterlingov’un Google Hesabındaki Rusça bir belgede, söz konusu alan adı kaydı için kullanmakla suçlandığı yönteme benzer şekilde, ödemeleri gizlemeye yönelik bir yöntem de açıklanıyor.
Savcılar, Sterlingov’u Bitcoin Fog operasyonlarıyla ilişkilendiren hizmet kayıtlarının veya başka kanıtların bulunmamasına rağmen, ezici kanıtların bunu makul şüphenin ötesinde desteklediği sonucuna vardı ve jüri de bunu kabul etti. Savcılar ceza tutanaklarında, sanığın ifadelerinin “jüri kararıyla bağdaştırılamayacağını” yazdı.
Başka bir kripto karıştırıcının kurucu ortağı Tornado Cash, Mayıs ayında hapis cezasına çarptırıldı. 64 ay hapis Hollanda mahkemesi tarafından 1,2 milyar doların üzerinde para aklama suçundan suçlu bulunduktan sonra.