Geçen hafta federal savcıların ayrıntılı bir operasyonunun ardından kripto destekçileri ve tüccarlarının toplanması, fiyatları şişirmek için kullanılan sahte ticaretlerin dijital varlık dünyasında kalıcı bir sorun olmaya devam ettiğini hatırlattı.
Araştırmacı Kaiko’ya göre, FBI tarafından oluşturulan token NexFundAI’yi desteklemek için kullanılan sahte ticaret stratejisi, merkezi olmayan finans borsalarında (dex’ler) yaygın bir uygulama olmaya devam ediyor ve bazı merkezi borsalarda da karşılaşılabilir.
Kaiko analistleri Perşembe günkü bir raporda, “Verilerimiz, Ethereum dex’lerindeki 200 binden fazla varlığın çoğunun faydadan yoksun olduğunu ve tek kişiler tarafından kontrol edildiğini gösteriyor.” dedi.
Kaiko, bazı token ihraççılarının Uniswap borsasında kısa ömürlü likidite havuzları kurduğunu ve havuz likiditesini kontrol edip diğer yatırımcıları çekmek için yıkama ticareti yaptıklarını söyledi. Kaiko, diğerleri de geldiğinde, ihraççıların tokeni terk ettiğini ve yaklaşık 10 gün içinde ilk Ether yatırımlarının 22 katına kadar getiri elde ettiğini söyledi.
Raporda, “Bu analiz, token ihraççıları arasında FBI’ın NexFundAI soruşturmasının ötesine geçen yaygın dolandırıcılık davranışlarını ortaya koyuyor” dedi.
Bir Uniswap sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi.
Kaiko, HTX ve Poloniex gibi bazı merkezi borsaların da sahte ticarete sahip göründüğünü söyledi. Kaiko’ya göre borsalar, hacim/likidite oranları 100 katın üzerinde olan en fazla sayıda varlığa sahip. Bu, sahte ticaretin bir göstergesi olabilir. Her iki borsayla da ilişkili olan Justin Sun, geçen yıl Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından TRX tokeninin ikincil piyasasını sahte ticaret yoluyla manipüle etmekle suçlanmıştı. Sun, davanın “haksız” olduğunu söyledi.
“HTX olarak pazar bütünlüğü bizim en büyük önceliğimizdir. Bir HTX sözcüsü, tüm kullanıcılarımıza adil ve şeffaf bir ticaret ortamı sağlamaya kararlıyız” dedi. “Sektörümüzde yürütülen araştırmaları takdir etsek de, piyasa manipülasyonu iddialarını kategorik olarak reddetmeliyiz.”
Örneğin, meme token Pepe’yi inceleyen Kaiko, “2024’te HTX ile diğer platformlar arasındaki hacim eğilimlerinde büyük farklılıklar olduğunu buldu. HTX’teki PEPE hacimleri yüksek kaldı ve hatta Temmuz ayında yükselirken diğer borsaların çoğunda düştü.”
Kaiko, “Meme paraları, gizlilik tokenları ve düşük değerli altcoinler gibi tokenlerin sıklıkla alışılmadık derecede yüksek hacim-derinlik oranları gösterdiğini de görebiliriz” dedi.
Poloniex yorum talebine yanıt vermedi.
© 2024 Bloomberg LP
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)