ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), yaygın bir dolandırıcılık operasyonunun parçası olarak dijital varlık piyasalarını manipüle ettiği iddiasıyla bağlantılı olarak çok sayıda kişi ve kuruluşa yönelik tutuklama ve suçlamaları duyurdu.
Kanun uygulama eylemi – kod adı Operasyon Token Aynaları – ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) kendi kripto para birimi tokenını ve şirketini yaratma konusunda “benzeri görülmemiş bir adım” atmasının sonucudur. NexFundAI.
Web sitesinde yer alan bilgilere göre NexFundAI, “finans ve yapay zeka arasındaki kesişimi” yeniden tanımlayacak şekilde pazarlandı ve amacının “yalnızca güvenli bir değer deposu olarak hizmet vermekle kalmayıp aynı zamanda bir katalizör görevi gören bir kripto para birimi oluşturmak” olduğu belirtildi. Yapay zeka dünyasında olumlu bir değişim.”
“Üç piyasa yapıcı – ZM Quant, CLS Global ve MyTrade – çalışanlarıyla birlikte, bir kripto para birimi şirketi ve kolluk kuvvetlerinin talimatıyla oluşturulan bir token olan NexFundAI adına sahte ticaret yapmak ve/veya sahte ticaret yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor Hükümetin soruşturması,” DoJ söz konusu.
“Dördüncü bir piyasa yapıcı olan Gotbit, CEO’su ve iki yöneticisi de benzer bir planı gerçekleştirmekle suçlanıyor.”
Soruşturmanın ağına toplam 18 kişi ve kuruluş tuzağa düşürüldü; bunlardan beşi ya suçunu kabul etti ya da kabul etmeyi kabul etti. Diğer üç sanık ABD’nin Teksas eyaletinde, İngiltere’de ve Portekiz’de tutuklandı.
25 milyon dolardan fazla kripto para birimine de el konuldu ve arkasında birden fazla ticaret botu da bulunuyor yıkama ticareti Yaklaşık 60 farklı kripto para birimi için yapay piyasa faaliyeti yaratmak amacıyla aynı finansal araçların yasadışı olarak alınıp satılması anlamına gelen (diğer adıyla gidiş-dönüş ticaret) devre dışı bırakıldı.
Mahkeme belgeleri, kripto para şirketlerinin arkasındaki sanıkların, yeni yatırımcıları ve alıcıları çekmek amacıyla iyi yatırımlar oldukları izlenimini vermek için kendi tokenlarını kullanarak sahte işlemler gerçekleştirdiklerini ve böylece tokenlerin alım satım fiyatlarını sentetik olarak şişirdiklerini iddia ediyor.
Bireyler daha sonra jetonlarını yeni fiyatlarla sattılar; bu sahtekarlık planı olarak biliniyordu. pompala ve boşaltMali suçtan yasa dışı kazanç elde etmek amacıyla.
Aşağıdaki kişiler ve kripto para firmaları suçlandı:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Yatırım LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finans (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN ve
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
SEC İcra Dairesi müdür yardımcısı Sanjay Wadhwa, “Bugünkü yaptırım eylemleri, perakende yatırımcıların kripto varlık piyasalarındaki kurumsal aktörlerin dolandırıcılık faaliyetlerinden mağdur edildiğini bir kez daha gösteriyor.” dedi. söz konusu.
“Sözde destekçilerin ve kendini beğenmiş piyasa yapıcıların, kripto piyasalarında sahte kar vaatleriyle yatırım yapan halkı hedef almak için bir araya gelmesiyle yatırımcılar, destenin kendilerine karşı istiflenebileceği konusunda dikkatli olmalıdır.”