ABD hükümeti perşembe günü iki kripto para borsasına onay verdi ve siber suçlulara sunulan çeşitli kara para aklama hizmetlerinin işleyişine karıştığı iddiasıyla bir Rus vatandaşına karşı iddianameyi açıkladı.
Sanal para borsaları Cryptex ve PM2BTC’nin, muhtemelen siber suçlar yoluyla elde edilen kripto para birimlerinin aklanmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Koordineli eylem, Hollanda Polisi ve Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) ile işbirliği içinde, devam eden kolluk kuvvetleri baskısının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Oyunsonu Operasyonu.
Uygulamaya göre, web siteleri birleşmiş Her iki borsaya da el konuldu ve yerine kolluk kuvvetleri tarafından el konulması pankartı konuldu. Ayrıca, 7 milyon Euro (7,8 milyon dolar) değerindeki kripto para biriminin ele geçirilmesine yol açtı.
“ABD ve uluslararası ortaklarımız, PM2BTC ve Cryptex gibi siber suç kolaylaştırıcılarının cezasız bir şekilde faaliyet göstermesini engelleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor.” söz konusu Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Vekili Bradley T. Smith.
“Hazine, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, yasadışı faaliyetlerini kolaylaştırmak için sanal varlıklar ekosisteminden yararlanmaya çalışan ağları sekteye uğratmak için tüm araç ve yetkileri kullanmaya devam edecektir.”
PM2BTC (“btc2pm[.]Hazine, fidye yazılımı ve Rusya’da faaliyet gösteren diğer yasa dışı aktörlerle bağlantılı dönüştürülebilir sanal para biriminin (CVC) aklanmasını kolaylaştırdığını söyledi. 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor.
Ayrıca, ABD federal yasalarının gerektirdiği şekilde etkili kara para aklamayı önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) programlarını uygulama konusunda başarısız olurken, doğrudan CVC’den rubleye değişim hizmetleri sağladığı da söyleniyor.
“PM2BTC, diğer sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yüzde 99’una kıyasla, Rusya’nın yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak kara para aklama faaliyetleriyle belirgin bağlantıları olan işlemlerin önemli ölçüde daha büyük bir kısmını kolaylaştırıyor” dedi. “PM2BTC, işlemlerin yasa dışı faaliyetlere ve aktörlere atfedilmesini engelleyen alışılmadık bir gizleme yöntemi kullanıyor.”
Kripteks (“Kripteks[.]net”), benzer şekilde, sanık Fidye yazılımı saldırılarından elde edilen 51,2 milyon doların üzerinde yasadışı gelir elde ederek sanal para birimi hizmetlerinin doğrudan siber suçlulara reklamını yapmak. Ayrıca bir hesaba kaydolurken “tamamen anonimlik” iddiasında bulunuldu.
Ayrıca Rusya merkezli fidye yazılımı aktörleri ve siber suçlular tarafından kullanılan dolandırıcılık mağazaları, karıştırma hizmetleri, KYC programları olmayan borsalar ve artık onaylanan sanal para borsası Garantex dahil yasa dışı hizmetlerle bağlantılı işlemlerden en az 720 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.
44 yaşındaki Rus vatandaşı Sergey Sergeevich Ivanov (diğer adıyla UAPS veya TALEON), yaklaşık yirmi yıldır profesyonel siber kara para aklama rolünden ve Cryptex ve PM2BTC gibi hizmetleri diğer e-ticaret sitelerine sağlamasından dolayı suçlanıyor. -suç grupları ve uyuşturucu kaçakçıları.
Ivanov’un diğer suçlamaları arasında, tarama web sitesi Rescator’a ödeme işleme desteği vermek ve Şubat 2021’de faaliyetlerini gönüllü olarak kapatan bir başka popüler tarama forumu olan Joker’s Stash’tan gelen yasa dışı fonları aklamak yer alıyor.
Bu tür iki ödeme işleme hizmeti şunlardır: PinPays ve UAPS (“uap[.]so”), bunlardan ikincisi Evrensel Anonim Ödeme Sistemi anlamına gelir ve Chainaliz’e göre Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps ve Faceless gibi çeşitli dolandırıcılık mağazalarının ödemelerini kolaylaştırmıştır.
Blockchain analiz şirketi, “UAPS ve Cryptex, 2013 ve 2018’deki başlangıcından bu yana sırasıyla 7,5 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi” dedi. not edildi.
Başka bir blockchain istihbarat firması olan Elliptic, söz konusu Hazine tarafından Cryptex’e bağlı olarak listelenen dört kripto varlık adresinin dışında, Rusya’nın karanlık ağ pazarları, çalıntı veri satıcıları ve bir karanlık web forumu.
İkinci bir Rus vatandaşı olan 38 yaşındaki Timur Shakhmametov (diğer adıyla JokerStash veya Vega), Joker’s Stash’ı işletmek ve gelirlerini aklamakla suçlanıyor.
Yılda yaklaşık 40 milyon ödeme kartının verilerini satışa sunan kart pazarı, yedi yıllık bir süre içinde yüz milyonlarca ödeme kartının satışını gerçekleştirdi. Hizmetin tehdit aktörlerine 280 milyon ila 1 milyar doların üzerinde kar sağladığına inanılıyor.
Eylemlerle eş zamanlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da duyuruldu Timur Shakhmametov ve Sergey Ivanov’un tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için her birine 10 milyon dolara kadar ödül.
UAPS, PM2BTC, PinPays ve Joker’s Stash ile bağlantılı diğer önemli üyelerin belirlenmesine yol açacak bilgilerin sağlanması için ek 1 milyon dolar da alınacak.
Chainalytics, “Yasadışı aktörleri engellemenin en kritik taktiklerinden biri, kara para aklamayı ve diğer ulusötesi siber suçları kolaylaştırmak için kötüye kullandıkları altyapıyı bozmaktır” dedi.
“Bugünkü eylemler şunu temsil ediyor: [Office of Foreign Assets Control’s] Sahte hizmetleri ve bunları barındıran altyapıyı kapatarak interneti daha güvenli bir yer haline getirmek için önemli uluslararası ortaklarla çalışma çabalarımıza devam ettik.”