ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çoğunluğu Haitili-Amerikalılardan oluşan 200.000’den fazla yatırımcıdan 650 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaparak para topladığı iddiasıyla kripto para girişimi NovaTech’e dava açtı.
SEC çerçeveler 2019 yılında karı-koca ikilisi Cynthia ve Eddy Petion tarafından çok seviyeli pazarlama (MLM) planı olarak kurulan NovaTech, yatırımcıları karlı kripto ve döviz piyasalarına yatırım yapma iddiasıyla cezbetti. Gerçekte, NovaTech yatırımcı fonlarının yalnızca bir kısmını ticaret için ayırdı ve büyük kısmını mevcut yatırımcılara yaptığı ödemelere ve tanıtımcılara verdiği komisyonlara ayırdı, SEC’ye göre.
SEC, Dilekçelerin yatırımcıların milyonlarca dolarlık varlıklarını kendileri için zimmete geçirdiğini iddia ediyor. Ve şirket çöktüğünde, NovaTech’in kırmızı bayraklarını küçümseyen tanıtımcılar tarafından işe alınan çoğu müşteri, para çekemez durumdaydı.
SEC’in Fort Worth bölge ofisi müdürü Eric Werner bir açıklamada, “NovaTech ve Petions, dünya çapında on binlerce kurbana anlatılmaz kayıplar verdi,” dedi. “İddia ettiğimiz gibi, bu boyuttaki MLM planları, destekçilerin onları desteklemesini gerektirir ve bugünkü eylem, yalnızca bu devasa planların baş mimarlarını değil, aynı zamanda dolandırıcılıklarını yasa dışı bir şekilde kurbanları kandırarak yayan destekçileri de sorumlu tutacağımızı gösteriyor.”
SEC, NovaTech ve Dilekçelere ek olarak, NovaTech destekçileri Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley’i menkul kıymetler dolandırıcılık karşıtı davada sanık olarak adlandırıyor. Kurum, kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların geri ödenmesi ve medeni cezalar talep ediyor; Zizi, kısmen anlaşmayı kabul etti.
“Genel olarak, bu ne yazık ki, bir ders kitabı yakınlık grubu ponzi şeması gibi görünüyor,” dedi Dorsey & Whitney hukuk firmasında ortak ve Adalet Bakanlığı’nda eski yardımcı ABD avukatı Seth Goertz, TechCrunch’a e-posta yoluyla. “Ancak, şemanın boyutu ve ölçeği dikkate değer ve dolandırıcıların daha kolay büyük getiriler vaat edebileceği kadar eterik kalmaya devam eden kripto para birimi yerine geleneksel itibari para birimine bağlı olsaydı mümkün olup olmayacağını her zaman merak edersiniz.”
NovaTech’e açılan dava, SEC’in yasal olarak şüpheli kripto girişimlerine yönelik daha kapsamlı baskısının son gelişmesidir.
2020’de SEC, XRP kripto para birimi token’ının blockchain geliştiricisi ve yaratıcısı olan Ripple’ı, 2013’te yatırımcılara kayıt dışı bir menkul kıymet teklifinde XRP satarak 1,3 milyar dolardan fazla para topladığı iddiasıyla mahkemeye verdi. Geçtiğimiz ay SEC, BitClout kurucusu Nader Al-Naji’yi dolandırıcılıkla suçladı ve girişimin kripto faaliyetlerinden elde edilen gelirin Al-Naji’nin Los Angeles malikanesini ve hediyelerini ödediğini söyledi. Ve SEC, merkezi olmayan kripto borsası operatörü Uniswap Labs ile olan ilişkileri hakkında VC’lere mektuplar gönderdi, bildirildi Pazartesi günü Axios.
Yakın zamanda adres SEC’nin Uygulama Birimi Direktörü Gurbir Grewal, William & Mary Business Law Review’da yaptığı açıklamada, kurumun son on yılda kripto paralarla ilgili 100’den fazla işlem gerçekleştirdiğini söyledi.