Bir zamanlar çok konuşulan kripto girişimi BitClout’un kurucusu sıkıntıyla karşı karşıya. Salı günü, SEC suçladı BitClout kurucusu Nader Al-Naji, dolandırıcılık ve kayıt dışı menkul kıymet arzı suçlamasıyla yargılanıyor. Al-Naji, 257 milyon doların üzerinde kripto para toplarken düzenleyici incelemelerden kaçınmak için takma kimlik kullandığını iddia ediyor.
Merkezi olmayan bir sosyal medya platformu olan BitClout, a16z, Sequoia, Chamath Palihapitiya’s Social Capital, Coinbase Ventures ve Winklevoss Capital gibi önemli şirketlerden yatırım aldı. O dönemde tohum turuna yakın kaynaklara göre, bu büyük isimli yatırımcıların çoğu şirketin yaklaşık 7 milyon dolarlık tohum turundaydı ve Sequoia 1 milyon dolar, a16z ise 3 milyon dolar yatırım yaptı.
SEC şikayetinde, çevrimiçi takma adı “DiamondHands” olarak bilinen Al-Naji’nin yatırımcılara platformun token’ı BTCLT’den elde edilen gelirin kendisine veya çalışanlarına ödeme yapmak için kullanılmayacağını söylediği iddia ediliyor. Ancak SEC, Al-Naji’nin Beverly Hills malikanesi ve ailesi için hediyeler gibi kişisel harcamalara 7 milyon dolardan fazla harcadığını iddia ediyor. Al-Naji yorum talebine yanıt vermedi. Al-Naji’ye yakın bir kaynak, malikanenin iş amaçlı kullanıldığını, birkaç BitClout çalışanının orada yaşadığını ve evde şirket tarafından desteklenen etkinlikler düzenlediğini söyledi.
Şikayet, başından beri tartışmalara yabancı olmayan bir şirket için sonuncusu. 2021’de piyasaya sürüldüğünde BitClout, kullanıcıların insanların itibarlarına göre token alıp sattığı bir sosyal kripto borsası olarak tasarlanmıştı. O zamanlar Twitter olarak bilinen şirketten 15.000 profili toplayarak ve ünlülere kripto token’ları ekleyerek dalgalar yarattı ve eleştiri kazandı. Esasen ünlü kişiler için bir borsa yarattı ve token’ların fiyatı, kişinin ne kadar popüler olduğuna göre yükselip düşüyordu.
Kamuoyunun ve yasal çevrelerin tepkisi hızlıydı. Kripto şirketi Rio Network’ün kurucu ortağı Brandon Curtis, El-Naji’yi vurdu BitClout’un onun benzerliğini rızası olmadan kullandığını söyleyen bir durdurma ve vazgeçme mektubuyla. Singapur’un eski Başbakanı Lee Hsien Loong bile bir kamu davası BitClout profilinin kaldırılmasını istedi. Facebook’ta “Yanıltıcı ve benim iznim olmadan yapıldı” diye yazdı.
O zamanlar, birçok kişi bu kadar saygın şirketlerin neden bu kadar kutuplaştırıcı bir konsepti desteklediğini merak ediyordu. Şirkete yakın kaynaklar, kripto çevrelerinde Al-Naji’nin önceki şirketi Basis’ten sonra itibar kazandığını açıkladı. Princeton mezunu, 2018’de bir stablecoin yaratmak için tam 140 milyon dolar toplamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Al-Naji, düzenleyici ortamın kripto için çok elverişsiz olduğunu fark etti ve parayı iade etmeye karar verdi, bu kaynaklar söyledi. Al-Naji’ye yakın bir kişiye göre yatırımcılar dolara karşı yaklaşık 93 sent geri aldı.
Bu nedenle, 2021’in başlarında, Al-Naji yatırımcılara yeni bir fikirle yaklaştığında, yatırımcılar ona ikinci bir şans verme eğilimindeydiler. Şirkete yakın kaynaklara göre, Al-Naji tohum yatırımını sosyal borsa piyasasına hiçbir vurgu yapmadan, merkezi olmayan bir sosyal medya platformunun geniş kapsamlı sunumunda topladı. Ancak daha sonra, Nisan ayında Al-Naji borsa özelliğini sessizce test etmeyi ve onu parola korumalı bir web sayfasının arkasına kilitlemeyi planladı. Parola hemen sızdırıldı ve özellik viral oldu ve aniden Al-Naji için büyük bir odak noktası haline geldi. Birçok kaynağa göre, bu durum birkaç yatırımcıyı üzdü. Şirket sonunda orijinal sunumuna geri döndü ve bunun yerine “sosyal ağları merkezi olmayan hale getirmek için özel olarak oluşturulmuş” bir blok zinciri olan DeSo Blockchain’e odaklandı. BitClout web sitesine göre.
Yine de, kazıma kargaşasından hemen sonra, birçok teknoloji ileri geleni BitClout’u alenen savundu. a16z’den Andrew Chen, Michael Arrington ve melek yatırımcı Shaan Puri gibi yatırımcılar platformda token satın almak için binlerce dolar harcadı. Chen Yayınlanan BitClout, lansmanından yaklaşık bir ay sonra, uygulamanın kullanıcıları finansal ödüllerle teşvik ederek “gerçekten ilginç bir yaklaşıma” sahip olduğunu yazdı. Ve, bir gönderide Sequoia Capital’den Shaun Maguire, Yatırımcı, Al-Naji’nin “dönüştürücü vizyonunu” övdü ve BitClout’u “anında heyecan verici” olarak nitelendirdi.
BitClout’ta izinleri olmadan “işlem görmelerine” öfkelenenler ile girişimi savunanlar arasındaki kutuplaşma, şirket adına konuşabilecek bir CEO olmaması gerçeğiyle daha da karmaşık hale geldi. Al-Naji’nin gizli kimliği, komisyonun iddiasına göre milyonlarca dolar kar elde ettiği halde BitClout’u “arkasında bir şirket yokmuş gibi… sadece paralar ve kodlar” gibi gösterdiğini iddia eden SEC’nin şikayetinin temel unsurlarından biri.
“Al-Naji, federal menkul kıymetler yasalarından kaçmaya ve yatırımcı kamuoyunu dolandırmaya çalıştı, ‘sahte’ olmanın genellikle düzenleyicileri şaşırttığına ve sizi takip etmekten alıkoyduğuna inanarak yanlış bir şekilde inandı,” dedi SEC’nin Uygulama Bölümü müdürü Gurbir S. Grewal, SEC tarafından yayınlanan bir açıklamada. “Açıkça yanılıyor.”
Sequoia ve a16z yorum yapmayı reddetti.
Al-Naji iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, daha önce şirketinin yasal dayanağına güvendiğini ifade etmişti. 2021’in sonlarında düzenlenen bir etkinlikte, önceki kripto şirketini ve avukatlara 10 milyon dolar harcamasını düşünmüştü. Avukatların ona menkul kıymetler ve kripto para birimleriyle ilgili yasalar hakkında her şeyi öğrettiğini ve bu dersleri BitClout’a da götürdüğünü söylemişti. “Çok şey öğrendim,” dedi. “Ve sanırım bu sefer doğru yaptık.”