ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 31 yaşındaki bir adamı, iş e-postası yoluyla 4,5 milyon dolardan fazla para aklama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı (BEC) planlar ve aşk dolandırıcılıkları.
Sandy Springs, Georgia’dan 31 yaşındaki Malachi Mullings, Ocak 2023’te kara para aklama suçunu kabul etti.
Mahkeme belgelerine göre Mullings’in, The Mullings Group LLC. adında var olmayan bir şirket adına 20 banka hesabı açtığı ve bu hesapların en az 2019’dan Temmuz 2021’e kadar dolandırıcılık gelirlerini aklamak için bir kanal görevi gördüğü söyleniyor.
Bu plan, bir sağlık yardım programını, özel şirketleri ve diğer kuruluşları hedef alan BEC saldırılarının yanı sıra yaşlıları hedef alan romantik dolandırıcılık planları aracılığıyla milyonlarca dolar elde etti.
BEC dolandırıcılığı, finansal motivasyona sahip kötü aktörlerin, şüphelenmeyen yöneticileri ve çalışanları, çeşitli sosyal mühendislik hilelerini kullanarak kontrolleri altındaki hesaplara para veya hassas veriler göndermeleri için kandırdıkları, hedefli bir siber saldırı biçimidir.
Bu tür saldırılar, genellikle ele geçirilmiş hesaplardan yararlanarak satıcılara kimlik avı e-postaları göndererek, onları banka havalesi yapmaya veya gelecekteki ödemeler için banka bilgilerini değiştirmeye teşvik ederek şirketleri dolandırmayı amaçlıyor.
Adalet Bakanlığı, “Mullings, işbirlikçileriyle birlikte dolandırıcılık gelirlerini gizlemek için tasarlanmış mali işlemlere girişti ve gelirlerin bir kısmını pahalı arabalar ve mücevherler gibi lüks eşyaları satın almak için kullandı.” söz konusu. Buna bir aşk dolandırıcılığından 260.000 dolar aldıktan sonra satın alınan bir Ferrari de dahildi.
Bu gelişme, bir Rus vatandaşının Şubat 2019 ile Mayıs 2024 arasında siber suç forumlarında kurumsal ağlara sızarak bu ilk erişimi diğer aktörlere satışa sunması nedeniyle erişim komisyoncusu rolü nedeniyle ABD’de suçlanmasıyla ortaya çıktı.
Rusya’nın Astrkhan kentinde yaşayan 31 yaşındaki Evgeniy Doroshenko (aka Eugene Doroshenko, FlankerWWH ve Flanker), bir elektronik dolandırıcılık ve bir dolandırıcılık ve bilgisayarlarla bağlantılı ilgili faaliyetlerle suçlandı. Doroşenko hâlâ kaçak durumda.
Her iki suçlama da en fazla 25 yıl hapis ve her biri 250.000 dolar para cezası ya da suçtan kaynaklanan brüt kazanç veya kayıp miktarının (hangisi daha büyükse) iki katı tutarında para cezasını içeriyor.
DoJ, “Doroshenko’nun kurban bilgisayar ağlarına erişim satmak için kullandığına benzer siber suç forumları, siber suçluların, diğer faaliyetlerin yanı sıra bilgisayar korsanlığı ve çalıntı veri ticareti de dahil olmak üzere çok çeşitli suç faaliyetlerini teşvik ettiği ve kolaylaştırdığı çevrimiçi forumlardır.” söz konusu.