Binance, Kanada’nın kara para aklamayı önleme kurumu tarafından ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı. Dünyanın en büyük kripto borsası, daha önce Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından geçen yıl düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle incelenmişti. Firmaya karşı açılan dava, CEO Changpeng Zhao’nun ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul ettikten sonra dört ay hapse mahkûm edilmesinden ve 100 milyon dolar (yaklaşık 835 milyon Rupi) ceza ödemeye yönlendirilmesinden kısa bir süre sonra geldi.
FINTRAC perşembe günü bir rapor yayınladı. ifade Binance’e yönelik cezai eylemin ardından. Gönderi, kripto borsasının geçen yıl bir uyumluluk faaliyeti sırasında belirlenen iki Kanada kuralını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Richard Teng liderliğindeki Binance, ilk ihlalinde kendisini Kanada’da yabancı para hizmetleri şirketi (FMSB) olarak tescil ettirmemekle suçlandı. “Binance Holdings Limited’in bir FMSB olarak kabul edildiğini ve Kanada’daki tüm faaliyetlerini resmi olarak durdurduğu 25 Eylül 2023 tarihine kadar FINTRAC’a kayıtlı olması gerektiğini belirtmek gerekir. Açıklamada, o güne kadar Binance Holdings Limited’in kayıt şartlarını ihlal ettiği belirtildi.
Bu arada Binance, kara para aklamayı önleme yasaları kapsamında Kanada’daki kripto şirketlerinden beklendiği gibi, 2021 ile 2023 yılları arasında 5.902 büyük sanal para işlemi hesabını raporlamadığı için de davayla karşı karşıya.
“Binance, tek bir işlem sırasında bir müşteriden sanal para birimi cinsinden 10.000 ABD Doları (yaklaşık 8,5 lakh Rupisi) veya daha fazla tutarda makbuz aldığını, dönem boyunca 5.902 ayrı olayda meydana gelen öngörülen bilgilerle birlikte rapor edemedi FINTRAC açıklamasında, 1 Haziran 2021’den 19 Temmuz 2023’e kadar “dedi.
Binance, Kanada’daki kara para aklamayı önleme düzenlemelerinin ihlaline ilişkin soruşturmanın ardından FINTRAC tarafından uygulanan para cezasına henüz kamuya açık bir yanıt vermedi.
Borsa şu anda Nijerya’daki düzenleyici makamlarla yasal bir mücadele içinde. Nijeryalı yetkililer geçen ay Binance yetkililerini çağırdı ve firmadan ülkede fiziksel bir ofis kurmasını istedi.