Artık kapatılmış olan BTC-e kripto para borsasının Rus operatörü, suçunu kabul etti 2011’den 2017’ye kadar kara para aklama suçlamalarına.
44 yaşındaki Alexander Vinnik, Ocak 2017’de suçlandı ve Temmuz 2017’de Yunanistan’da gözaltına alındı. iade edildi Vinnik ve işbirlikçileri, suçlu müşterilerinin yüksek düzeyde anonimlikle Bitcoin ticareti yapmasına olanak tanıyan BTC-e’ye sahip olmak ve yönetmekle suçlanıyor.
BTC-e’nin dünya çapındaki siber suçluların işlemlerini kolaylaştırdığı, çok sayıda bilgisayara izinsiz giriş ve bilgisayar korsanlığı olaylarından, fidye yazılımı dolandırıcılıklarından, kimlik hırsızlığı planlarından, yolsuzluk yapan kamu görevlilerinden ve narkotik dağıtım halkalarından yasa dışı gelir elde ettiği söyleniyor.
ABD Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre kripto borsası, operasyonu boyunca 4 milyar dolardan fazla değerinde Bitcoin aldı. Ayrıca 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve birçoğu ABD’de olmak üzere dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi.
Buna ek olarak kuruluş, ABD’de önemli miktarda iş yapmasına rağmen ABD Hazine Bakanlığı’nda bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı değildi ve federal mevzuatın gerektirdiği şekilde herhangi bir kara para aklamayı önleme (AML) veya Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönergelerini uygulamamıştı. Yasayı, haksız elde ettikleri fonları gizlemek isteyen suçlular için cazip bir seçim haline getiriyor.
Vinnik daha önce bir adet lisanssız para hizmeti işletmesi faaliyeti, bir adet kara para aklama komplosu, 17 adet kara para aklama ve iki adet yasa dışı parasal işlemde bulunmakla suçlanmıştı.
Adalet Bakanlığı, “BTC-e, dünya çapındaki siber suçluların yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini aktarma, aklama ve saklamanın başlıca yollarından biriydi” dedi. “Vinnik, BTC-e’yi bu yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla işletti ve en az 121 milyon dolarlık zarardan sorumluydu.”
Bu Şubat ayı başlarında ABD hükümeti, Aliaksandr Klimenka adlı bir Belaruslu ve Kıbrıs vatandaşı olan başka bir BTC-e operatörünü kara para aklama ve lisanssız para hizmetleri işletmesi işletmekle suçladı.
Vinnik’in 2017’de tutuklanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) duyuruldu [PDF] AML yasalarını ihlal ettiği için BTC-e’ye 110 milyon dolarlık sivil para cezası ve Vinnik’e ise 12 milyon dolarlık ek ceza verdi.