Binance kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı için dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto borsasının başkanı olan Zhao, Kasım 2023’te suçunu kabul etti.
Yargıç Richard Jones, Zhao’nun “Binance’in büyümesine ve kârına ABD yasa ve düzenlemelerine uyumdan daha fazla öncelik verdiğini” söylüyor. Jones, Zhao’nun yeniden suç işleme ihtimalinin düşük olduğunu düşünmese de suçun boyutu dikkate değer.
Binance “ABD yasalarını benzeri görülmemiş bir ölçekte ihlal etti”
Zhao, FTX dolandırıcısı Sam Bankman-Fried kadar tanınmasa da kripto dünyasında daha önemli bir figür. Çinli-Kanadalı girişimci, 2017 yılında Binance’i kurdu. İtiraz anlaşmasının bir parçası olarak borsanın CEO’luğundan istifa etmesi gerekmesine rağmen hâlâ şirketin hakim hissedarı konumunda. bir kişi söyledi Bloomberg “devasa bir Shitcoin kumarhanesiydi.” Binance, Coinbase gibi rakiplerinden çok daha fazla token listeledi.
Savcılar, “Zhao’nun suistimalinin kapsamı ve sonuçları çok büyük” olduğundan, 18 aylık ceza kılavuzunun iki katı olan üç yıl hapis cezası talep etti. ceza notlarında şunu yazdılar. Ayrıca Zhao’nun cezasının “suç niteliğindeki eylemlerinin ABD ulusal güvenliğine verdiği ciddi zararı yansıtması” gerektiğini de öne sürdüler.
Savcılara göre Binance, 898 milyon dolardan fazla yaptırım ihlaline izin verdi ve “ABD yasalarını benzeri görülmemiş ölçekte ihlal etti.” Zhao ve diğer Binance yöneticileri, Banka Gizlilik Yasası (BSA) dahil olmak üzere ABD yasalarına uymadılar ve kara para aklamayı önleme çabalarını yeterince uygulamadılar. Sonuç olarak İranlı müşteriler, yaptırımları ihlal ederek ABD’li müşterilerle en az 1,1 milyon dolarlık işlem yapabildi. Küba ve Suriye gibi diğer yaptırım uygulanan ülkeler de işlem yapabildi.
Zhao’nun avukatları, kendi ceza notlarında, Zhao’nun hapis cezasını hak etmediğini, çünkü “uzaktan benzer bir BSA davasındaki hiçbir sanığın şimdiye kadar hapis cezasına çarptırılmadığını” söyledi. Zhao, suçunu itiraf etmek için BAE’deki evinden yola çıktı. Avukatları, onun ABD’de “beş buçuk ay boyunca evinden, partnerinden ve küçük çocuklarından uzakta” kaldığını yazdı. Ayrıca Binance’in kara para aklamayı önleme prosedürlerini düzeltmek için harekete geçtiğini yazdılar.
Kripto dünyasında Zhao, uzun süredir ABD yasalarını hiçe saymasıyla tanınan bir kovboy olarak biliniyor. Ekim 2022’de rakip borsa FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, “görmenin heyecan verici olduğunu” belirten bir tweet attı (ve sildi). [Zhao] DC’de sektörü ileriye doğru temsil ediyoruz! hâlâ DC’ye gitmesine izin veriliyor, değil mi?” Bundan bir hafta sonra Zhao, gişe rekorları kıran bir hikayeye yanıt olarak elindeki FTX tokenini satacağını tweetledi. CoinDesk. Binance, FTX’in ilk yatırımcılarından biri olduğu için bu oldukça büyük bir miktardı. Zhao, “Sektördeki diğer oyunculara karşı arkalarından lobi yapan kişileri desteklemeyeceğiz” dedi söz konusu.
Zhao şimdiden 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti; bu, tahmin edilen cezanın çok altında bir rakam. 33 milyar dolarlık servet Binance ile yaptı. Ayrıca 18 aya kadar olan cezalara itiraz etmemeyi de kabul etti.