Hint kripto borsası WazirX, 23 Nisan Salı günü altıncı şeffaflık raporunu yayınladı. Bu rapor, şirketin Ekim 2023 ile Mart 2024 arasındaki son beş ayda gözlemlediği şeyleri vurguluyor. Paylaşılan birçok ayrıntı arasında WazirX, toplam şeffaflık raporu aldığını iddia etti. Kolluk kuvvetlerinden 1.700 talep geldi ve tüm bu sorgular borsa tarafından yüzde 100 doğruluk oranıyla yanıtlandı.
“WazirX, Hint ve yabancı kolluk kuvvetleriyle özenle koordineli çalıştı ve şüpheli işlemleri, şüpheli dolandırıcılıkları ve kimlik hırsızlıklarını tespit etmelerine yardımcı oldu. Bunun yanı sıra WazirX, üçüncü taraf işlem izleme araçlarının yardımıyla karmaşık veya normal seyrinin dışında görünen işlemlere karşı caydırıcı önlemler aldı.” rapor dedi.
Borsaya göre, kolluk kuvvetlerinin taleplerine yanıt vermek için ilk kesinti yanıtları için 22 dakikada bir geri dönüş süresi kaydedildi. Ayrıntılar, Hindistan’ın kripto ile ilgili endüstri oyuncuları ve işlemler üzerindeki gözetimini artırmak için yoğun çaba harcadığı bir dönemde ortaya çıktı. Hindistan’ın mali otoriteleri, hiçbirinin lisanssız hizmet sağlayıcısı olmadığından ve hiçbirinin kara para aklama gibi faaliyetler için yasa dışı kripto işlemlerini işlemek üzere istismarcılar tarafından kullanılmadığından emin olmak için ülkede faaliyet gösteren kripto borsalarını yakından takip ediyor.
Hindistan’ın kripto sektörü üzerindeki artan incelemesine rağmen, sektörle ilgili suçların ve dolandırıcılıkların Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında ülkede sürekli olarak rapor edilmesi dikkat çekicidir.
Örneğin bu yılın şubat ayında Hindistan’ın mali gözlemcisi İcra Müdürlüğü (ED) bildirildiğine göre Dört kişi hakkında, büyük bir Rs içeren mega kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla şikayette bulunuldu. 6.600 crore. Kasım 2023’te sekiz kişi tutuklandı bildirildiğine göre Hindistan’da, 100.000 kişiyi kandıran ve toplu miktarda Rs’nin yerinden edilmesine yol açan bir kripto dolandırıcılığına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak yapıldı. 2.500 crore.
Bu tür örnekleri azaltmak için Hindistan, tüm kripto firmalarını PMLA veya Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamına aldı. Kara para aklamayla mücadele yasası uyarınca, raporlama yapan kuruluşların kullanıcıların KYC ayrıntılarını tutmaları ve kolluk kuvvetlerine potansiyel olarak şüpheli kullanıcıları ve işlemleri tespit etmelerinde yardımcı olmaları gerekiyor. WazirX, şeffaflık raporunda bunu takip ettiğini iddia etti.
Raporda, “Politikaların ihlali, eksik veya şüpheli KYC veya izleme sistemlerimiz tarafından tespit edilen herhangi bir şüpheli davranış durumunda bir kullanıcının hesabını askıya almaya veya engellemeye devam ettik” denildi.
Bu arada borsa, Nisan ve Eylül 2023 arasındaki döneme kıyasla Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında işlem hacimlerinde yüzde 217, kayıtlarda ise yüzde 122 artışa tanık olduğunu söyledi. WazirX, Aralık 2023’te en fazla kayıt oranını kaydederken, Bu yılın Mart ayında 400 milyon doların (kabaca 3.332 milyar rupi) üzerinde en yüksek işlem hacmine ulaştı.
Borsa ayrıca son beş ayda 16 yeni listeleme ve 30 yeni işlem çifti ekledi. Ayrıca platform, Hindistan’ın geliştirici topluluğu arasında kripto kullanım alanlarını yönlendirmek için TaxNodes ve GoSats gibi diğer kripto firmalarıyla işbirliği yaptı. Ancak platform şu an itibariyle hizmet verdiği kullanıcı sayısını tam olarak belirtmedi.
Hindistan’da kripto borsaları, ticari operasyonlarının durumunun net olduğundan emin olmak için bu şeffaflık raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Aynı zamanda kriptoyla uğraşırken halkın platformlara olan güveninin sağlanmasına da yardımcı olur. Bu, FTX kripto borsasının 2022’deki çöküşünün ardından halkın talihsiz durumlarla ve mali krizle karşılaşma korkusunu ortadan kaldırıyor.
Kripto para birimi düzenlenmemiş bir dijital para birimidir, yasal bir para birimi değildir ve piyasa risklerine tabidir. Makalede verilen bilgiler, NDTV tarafından sunulan veya onaylanan herhangi bir türde mali tavsiye, alım satım tavsiyesi veya başka tavsiye veya tavsiye niteliğinde değildir ve teşkil etmez. NDTV, algılanan tavsiye, tahmin veya makalede yer alan diğer bilgilere dayalı olarak yapılan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.