Financial Times’a göre Nijerya, ülkedeki en iyi 100 kullanıcısı ve son altı aya ait tüm işlem geçmişi hakkında Binance’ten aktif olarak bilgi arıyor. rapor.
Bu haber, kripto para borsasının iki hafta önce gözaltına alınan iki yöneticisinin isimlerinin açıklanmasıyla örtüşüyor: Binance’in soruşturma başkanı Tigran Gambaryan ve kripto platformunun Wired Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla. rapor edildi Salı.
Geçtiğimiz ay, eski bir kripto odaklı ABD federal ajanı olan Gambaryan ve Anjarwalla’nın pasaportlarına el konuldu ve Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bir hükümet tesisinde gözaltında tutuldu. Bu kişilerin gözaltına alınması, Nijerya’nın kripto para borsalarına yönelik daha geniş kapsamlı baskısının bir parçası ve hükümetin ülkenin ulusal para birimi olan naira’yı yeniden canlandırma yönündeki şüpheli çabalarıyla örtüşüyor.
Gözaltına alınmadan önce ABD vatandaşı Gambaryan ile Birleşik Krallık ve Kenya çifte vatandaşı Anjarwalla, Nijerya hükümetinin Binance operasyonlarını ve kripto para borsasına uygulanan kısıtlamaları tartışmak üzere yaptığı davete yanıt verdi.
Nijerya merkez bankası, kayıtsız kripto borsalarından vergi geliri kaybıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Ek olarak, Binance’i yasa dışı faaliyet göstermekle ve “yeterince tanımlayamadığımız kaynaklardan ve kullanıcılardan gelen 26 milyar dolarlık yasa dışı akışa” olanak sağlamakla suçladı. Sonuç olarak, Bloomberg’e göre tutuklu yöneticiler döviz manipülasyonu, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı operasyonlarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalabilir rapor.
Ancak ailelerine göre, Salı günü itibarıyla yöneticilerin hiçbiri resmi olarak herhangi bir suçla itham edilmedi. Financial Times, Nijerya’nın yolsuzlukla mücadele kurumuna her iki Binance yöneticisini de Salı günü sona eren 14 gün boyunca gözaltında tutma izni verildiğini bildirdi. Mahkeme kararının uzatılmasına ilişkin önerilen duruşmanın Çarşamba günü yapılması planlanıyor.
Nijerya’daki bu artan düzenleyici incelemelere ve çekişmeli müzakere taktiklerine yanıt olarak Binance, geçen hafta naira (NGN) hizmetlerini durdurdu.
Nijerya’nın Binance’in ülkedeki en iyi kullanıcılarına yönelik talebi, en büyük kripto platformu ile Afrika’nın en iyi kripto pazarı arasındaki müzakerelerin yeni odak noktası. Daha geçen hafta yerel raporlar Nijerya parlamentosunun şirketin yöneticileri için tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğini iddia etti ve Binance CEO’su Richard Teng’i şirketin kara para aklama ve terör finansmanına karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmalarla ilgili açıklamalar yapması için çağırdı.
Bu arada FT tarafından incelenen belgeler, Nijerya’nın ulusal güvenlik danışmanı aracılığıyla Binance’ten ödenmemiş vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğini ortaya koyuyor.