Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) Cuma günü Rs ceza verdi. Ülkenin maliye bakanlığı, Paytm’in bankacılık kolu Paytm Payments Bank’a, hesapları üzerinden yasadışı para yönlendirildiğini bildirmedeki ihlaller nedeniyle 5.49.00.000 (662.565 $) tutarında ceza kesildiğini söyledi.
Mali İstihbarat Birimi, çevrimiçi kumarın organize edilmesi ve kolaylaştırılması ve gelirlerin banka aracılığıyla yönlendirilmesi de dahil olmak üzere yasa dışı eylemlerde bulunan bazı kuruluşlar hakkında kolluk kuvvetlerinden gelen bilgilerin ardından Paytm Ödeme Bankası hakkında bir inceleme başlattı.
Bakanlık yaptığı açıklamada, “Bu yasa dışı operasyonlardan elde edilen para, yani suç gelirleri, bu kuruluşların Paytm Ödemeler Bankası’nda tuttuğu banka hesapları aracılığıyla yönlendirildi ve aktarıldı.” dedi.
Mali İstihbarat Birimi’nin emrinde, ödeme bankasının şüpheli işlemleri bildirmediği ve bu hesaplar üzerinde gerekli incelemeyi yapmadığı belirtildi.
Bakanlık, kayıtlara geçen “çok sayıda” materyale dayanarak Paytm Payments Bank’a yönelik suçlamaların doğrulandığının tespit edildiğini ekledi.
Paytm Payments Bank sözcüsü, cezanın iki yıl önce durdurulan bir iş segmentindeki sorunlara ilişkin olduğunu söyledi. Sözcü, şirketin o zamandan beri izleme sistemlerini ve Mali İstihbarat Birimi’ne raporlama mekanizmalarını geliştirdiğini ekledi.
Şubat ayının başlarında Hindistan Merkez Bankası (RBI), Paytm Payments Bank’tan, devam eden uyum sorunları ve denetim endişeleri nedeniyle faaliyetlerini 15 Mart’a kadar durdurmasını istemişti.
Paytm daha önce mali suçlarla mücadele dairesi İcra Müdürlüğü de dahil olmak üzere yetkililerden bilgi ve açıklama tebligatları aldığını ve onlara aynısını sağladığını söylemişti.
Bu arada Paytm, geçen ay hisselerinde düşüşe neden olan uyum endişelerini gidermek amacıyla ödeme bankası birimiyle bazı bağlarını kesti.
Paytm CEO’su Vijay Shekhar Sharma, Paytm Payments Bank’ın yüzde 51 hissesine sahipken, geri kalanı Paytm’a ait.
Bu haftanın başlarında Sharma, büyük bir revizyonun parçası olarak ödeme bankası biriminin icracı olmayan başkanı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.
© Thomson Reuters 2024
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo ve diğer şirketlerin en son lansmanları ve haberlerinin ayrıntıları için MWC 2024 merkezimizi ziyaret edin.