Cuma günü ABD’li bir yargıç, Binance’in dünyanın en büyük kripto para birimi borsasındaki iç kontrollerdeki eksiklikler nedeniyle federal kara para aklamayla mücadele ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolardan fazla (kabaca 35.635 crore) cezayı kabul etti.
Seattle’daki ABD Bölge Hakimi Richard Jones, hükümetin Binance’in kurucusu Changpeng’e değişiklik teklif etmesinden yaklaşık bir saat sonra, 1,81 milyar dolar (yaklaşık 15.000 milyar rupi) cezai para cezası ve 2,51 milyar dolar (yaklaşık 20.801 milyar rupi) ceza içeren savunmayı onayladı. Zhao’nun tahvili, Zhao’nun avukatlarının itirazına neden oluyor.
Binance’in Kasım ayında açıklanan savunması, borsanın Hamas, El Kaide ve Irak ve Suriye İslam Devleti veya IŞİD dahil olmak üzere belirlenmiş terörist grupları içeren 100.000’den fazla şüpheli işlemi rapor etmediğini tespit eden, yıllar süren bir soruşturmayı çözüme kavuşturdu.
Savcılar, Binance platformunun çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışını da desteklediğini ve fidye yazılımı gelirlerinin en büyük alıcıları arasında yer aldığını söyledi.
Cuma günü yaptığı açıklamada Binance, sorumluluğu kabul ettiğini, kara para aklamayı önleme ve “müşterini tanı” protokollerini yükselttiğini ve savunma anlaşması kapsamında gerekli olan değişiklikler konusunda “önemli ilerleme” kaydettiğini söyledi.
Zhao, Kasım ayında kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçunu kabul ettikten sonra ABD’de 175 milyon dolarlık (yaklaşık 1.450 milyar rupi) kefaletle serbest kaldı.
İddiası 50 milyon dolar (kabaca 414 milyar rupi) para cezası içeriyordu ve Binance CEO’luğundan istifa etmesini gerektiriyordu.
Bir mahkeme dosyasında savcılar, önerilen kefalet değişikliklerinin Jones’un, Zhao’nun 30 Nisan’daki cezasına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve mahkeme memurunun gözetimi altında kalması yönündeki emirlerini yansıtmayı amaçladığını söyledi.
Koşullar arasında Zhao’nun herhangi bir seyahat planını üç gün önceden bildirmesi, pasaportlarını teslim etmesi ve değişiklik onayı almadığı sürece mevcut ikametgahını sürdürmesi yer alıyor.
Duruşma öncesi hizmetler görevlileri, Zhao’nun aynı zamanda konum izlemeye de tabi tutulmasını tavsiye ediyor.
Savcılar, değişiklikleri Zhao’nun avukatlarıyla birkaç kez görüştüklerini ancak “bu önergeye yazılı olarak itiraz ettiklerini” söyledi.
Zhao’nun avukatları yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Davalar, US – Binance Holdings Ltd, ABD Bölge Mahkemesi, Batı Washington Bölgesi, No. 23-cr-00178 ve aynı mahkemede US – Zhao, No. 23-cr-00179’dur.
© Thomson Reuters 2024
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo ve diğer şirketlerin en son lansmanları ve haberlerinin ayrıntıları için MWC 2024 merkezimizi ziyaret edin.