Binance Ortak Foudner Yi He, kimliği belirsiz kötü şöhretli unsurların mevcut veya potansiyel kripto yatırımcılarına ulaşarak, kendi adını kullanarak para karşılığında dolandırıcılık token listeleri sunduğunu açıkladı. Bu tür dolandırıcılıklar ‘jeton listeleme’ dolandırıcılıkları olarak sınıflandırılır. Siber suçlular, LinkedIn ve X gibi sosyal ağ platformları aracılığıyla önce kripto topluluğunun üyelerini tespit ediyor, yatırım modellerini analiz ediyor ve ardından büyük ikramiye kazanma umuduyla yeni tokenlara yatırım yapma olasılığı daha yüksek olanlara ulaşıyor. Bazen dolandırıcılar kripto projelerine de ulaşarak ödeme yapmalarını ve tokenlarını popüler borsalarda listelemelerini sağlıyor.
He’nin durumunda, onun kimliğine bürünen dolandırıcılar, yabancılara öncelikle LinkedIn aracılığıyla ulaşıyor. Kripto topluluğuna bu dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye eden He, X hakkında ayrıntılı bir gönderi yayınladı. Ayrıca, insanlara nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir fikir vermek için taklitçilerinin ilettiği mesajın bir resmini de ekledi.
“Lütfen bana yakın olduğunu iddia eden ve sizinle yatırım veya listelenme konusunu tartışanlara karşı dikkatli olun” dedi. gönderildi kendi X hesabından.
Sık sık gerçekleşen bir dolandırıcılığı açığa çıkarmak istiyorum: Bir LinkedIn hesabım var ama şifresini çoktan unuttum; Ayrıca potansiyel bir listeleme için projelerle görüşmekten sorumlu değilim; lütfen bana yakın olduğunu iddia eden ve seninle tartışanlara karşı dikkatli ol… pic.twitter.com/gpIj41vx92
— Yi He (@heyibinance) 29 Ocak 2024
Bu ayın başlarında, kendini blockchain uzmanı ilan eden Anndy Lian, WhatsApp mesajlaşma uygulamasındaki şüpheli grupları da gün ışığına çıkardı. Bu yetkisiz gruplar aracılığıyla dolandırıcıların, grup üyelerini ücretsiz kripto yatırım fırsatlarına, kripto ödüllerine ve diğer hizmetlerin yanı sıra aylık etkinliklere yönlendirdikleri biliniyor.
Lian, ‘Singapur Binance T10’ başlıklı sahte bir Binance WhatsApp grubunun ekran görüntüsünü de gösteren bir tweet’te “Bu, kriptoya kötü bir isim veriyor” dedi.
Bu tür dolandırıcılıklardan gerçekten nefret ediyorum #Binance WhatsApp’ta başlıklı gruplar. Bu, kriptoya kötü bir isim verir.
1) Binance’in size pasif gelir sunan böyle bir grubu yoktur
2) Gruptan biri öyle olduğunu söylüyorsa @cz_binance lütfen ona gazete okumasını söyle
3) Çıkış + rapor pic.twitter.com/CtJ9FXTI7O— Anndy Lian (@anndylian) 24 Ocak 2024
He’nin uyarısı altında yorum yapan Lian, önceki tweet’ini yeniden paylaşarak sektör katılımcılarına daha iyi eğitim ve farkındalık çağrısında bulundu.
Şu anda 1,67 trilyon dolar (kabaca 1,38,82,793 crore) değerindeki kripto endüstrisi, yıllardır dolandırıcılıklarla dolu durumda. Siber güvenlik firması PeckShield’ın yakın tarihli bir raporuna göre, 2023’te 600’ün üzerinde kripto saldırısı gerçekleşti ve bu da 2,61 milyar dolar (kabaca 21.696 milyar Rupi) kayba yol açtı bildirildiğine göre açıklandı. Ancak sektöre bazı yeni kural ve düzenlemelerin getirilmesinin ardından kripto hack ve dolandırıcılıklarının 2023 yılında yüzde 27,78 oranında azaldığı da belirtildi.