Çin tarafından desteklendiğine inanılan belirli fintech firmalarına yapılan son baskın, bazı firmaların Hindistan’daki Çinli kuruluşlar adına faaliyet göstermek için “sahte” direktörler ve yerel aboneler kullandığının keşfedilmesine yol açtı.
İcra Müdürlüğü (ED), mobil uygulamalar aracılığıyla borç verme uygulamalarına odaklanan kara para aklama skandalına karışan Çin vatandaşlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen iki şirketi hedef alan yeni bir soruşturma başlattı.
21 Aralık’ta Delhi-NCR, Chandigarh, Haryana, Punjab ve Gujarat’ı kapsayan 19 noktada gerçekleştirilen baskınlar, özellikle Shinebay Technology India Private Limited (STIPL) ve Mpurse Services Private Limited’i (MSPL) hedef aldı. Acil Servis’in resmi açıklamasına göre Çinli bireyler tarafından “sahip olunuyor ve kontrol ediliyor”.
Operasyon tarzını detaylandıran ED, Çin’in sahip olduğu bu fintech şirketlerinin, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ve ödeme ağ geçitleriyle işbirliği içinde, mobil uygulamalar aracılığıyla kısa vadeli krediler sağladığını ve borçlulara fahiş faiz oranları uyguladığını açıkladı.
İlgili Makaleler
HC, kara para aklama davasında Vivo India yöneticilerinin gözaltı süresini uzattı
Shah Rukh Khan’ın eşi Gauri Khan, acil servis tarafından 30 milyar Rupi’yi zimmete geçirmekle suçlandı, kaynaklar ‘AS yetkilileri şunu yapacak’ diyor
Ajans ayrıca, borçluların kişisel verilere izinsiz erişim, sömürücü ücretler uygulanması, sistematik suistimal, geri ödeme başarısızlığı durumunda tehditler, kasıtlı veri sızıntıları, manipüle edilmiş görüntülerin dağıtımı ve sahte yasal bildirimlerin yayınlanması dahil olmak üzere taciz taktiklerine maruz kaldığını iddia etti. .
Soruşturma aynı zamanda Hindistan’daki Çin kuruluşları adına faaliyet gösteren “sahte” yöneticilerin ve yerel abonelerin kullanıldığını da ortaya çıkardı.
ED’ye göre, Çin vatandaşları Hindistan’da titizlikle bir fintech ve bankacılık dışı kuruluşlar ağı kurdular ve operasyonlarını kolaylaştırmak için yeminli muhasebeciler, avukatlar, şirket sekreterleri ve danışmanlar gibi yerel profesyonellerin yardımını aldılar.
Bu kara para aklama davasının kökleri, Karnataka ve Telangana’da polis tarafından açılan FIR’lara kadar uzanıyor.
Son aramalarda ED, suçlayıcı belgeler ve dijital kayıtların yanı sıra yaklaşık 1,30 milyon Rupi nakit ele geçirdi. Bu eylem, ajansın birden fazla yerde arama yaptığı ve 19,43 milyar rupi değerindeki banka mevduatlarına ve sabit varlıklara el koyduğu Haziran ayında alınan daha önceki tedbirlerin ardından geldi.
(Kurumlardan gelen girdilerle)