Offshore kuruluşlara karşı uyum eyleminin bir parçası olarak, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU IND), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) 13. Maddesi uyarınca dokuz offshore Sanal Dijital Varlıklar Hizmet Sağlayıcısına (VDA SP’ler) göstermelik neden bildirimleri yayınladı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, “Sanal Dijital Varlıklar Hizmet Sağlayıcıları (VDA SP’ler), Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanını Önleme (AML-CFT) çerçevesinin Önleme hükümleri kapsamında kapsamına getirildi. Mart 2023’te Kara Para Aklama Yasası (PML) Yasası’nın yürürlüğe girmesi.”
“Offshore kuruluşlara karşı uyumluluk eyleminin bir parçası olarak, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU IND), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın 13. Bölümü kapsamında aşağıdaki dokuz offshore Sanal Dijital Varlıklar Hizmet Sağlayıcısına (VDA SP’ler) uyumluluk Sebebi Göster Bildirimleri yayınladı. 2002 (PMLA)” dedi.
Açıklamaya göre dokuz offshore Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex’tir.
Açıklamada, “Direktör Mali İstihbarat Birimi IND, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Sekreterine, Hindistan’daki PML Yasası hükümlerine uymadan yasadışı olarak faaliyet gösteren söz konusu kuruluşların URL’lerinin engellenmesi için yazı yazdı” ifadesine yer verildi.
Hindistan’da faaliyet gösteren (hem offshore hem de onshore) ve sanal dijital varlıklar ile fiat para birimleri arasında değişim, sanal dijital varlıkların transferi, sanal dijital varlıkların veya sanal dijital varlıklar üzerinde kontrol sağlayan araçların saklanması veya yönetimi vb. faaliyetlerde bulunan VDA SP’leri. Mali İstihbarat Birimi IND’ye raporlama yapan kuruluşlar olarak kayıtlı olmaları ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) 2002 kapsamında zorunlu kılınan yükümlülüklere uymaları gerektiği belirtildi.
Yükümlülük faaliyete dayalıdır ve Hindistan’daki fiziksel mevcudiyete bağlı değildir.
Açıklamada, “Yönetmelik, aynı zamanda Mali İstihbarat Birimi IND’ye kaydı da içeren PML Yasası kapsamında VDA SP’lerine raporlama, kayıt tutma ve diğer yükümlülükleri yüklemektedir” denildi.
Bugüne kadar 31 VDA SP FIU IND’ye kaydolmuştur. Bununla birlikte, Hintli kullanıcıların önemli bir kısmına hizmet vermesine rağmen birçok offshore kuruluş kayıt olmuyordu ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçeveleri kapsamına girmiyordu.