ED, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Lava ve diğer bazı kuruluşları kapsayan devam eden kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak ilk suçlama belgesini resmi olarak sundu. Şirketler vergi kaçakçılığıyla da suçlanıyor
Resmi kaynaklara göre, önemli bir gelişme olarak, İcra Müdürlüğü (ED), Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo ve diğer bazı kuruluşları kapsayan devam eden kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak ilk suçlama belgesini resmi olarak sundu.
Çarşamba günü özel bir mahkemeye sunulan savcılık şikayeti, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) cezai bölümlerine atıfta bulunuyor; Press Trust tarafından bildirildiği üzere Vivo-India, davayla bağlantılı olarak daha önce tutuklanan kişilerin yanı sıra sanık olarak da tanımlanıyor. Hindistan’ın.
Federal soruşturma teşkilatı tarafından tutuklananlar arasında Lava International mobil şirketinin Genel Müdürü Hari Om Rai’nin de aralarında bulunduğu dört kişi vardı.
İlgili Makaleler
Raj Kundra Pornografi Davası: ED, Shilpa Shetty’nin kocası ile pornografi raketi arasında hiçbir bağlantı bulamadı
Akıllı telefonların ebeveyn-çocuk ilişkilerinde büyük çatlaklara neden olması, %94’ünün zihinsel sağlık üzerindeki etkilerinden endişe duyması
Diğer tutuklular arasında Andrew Kuang olarak da bilinen Çin uyruklu Guangwen’in yanı sıra Yeminli Mali Müşavirler Nitin Garg ve Rajan Malik de vardı.
Daha önce Acil Servis, yerel mahkemeye sunulan tutukluluk belgelerinde, gözaltına alınan kişilerin eylemlerinin Vivo-India’nın haksız kazançlar elde etmesini kolaylaştırdığını ve Hindistan’ın ekonomik egemenliğini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmüştü.
Teşkilat, önceki yılın temmuz ayında Vivo-India ve ona bağlı bireylere baskınlar düzenleyerek, Çin vatandaşlarını ve çeşitli Hint şirketlerini kapsayan önemli bir kara para aklama ağı olduğunu iddia ettiğini açığa çıkarmıştı.
O sırada ED, görünüşte Hindistan’daki vergi ödemelerinden kaçınmak için ₹ 62.476 crore’luk fahiş bir miktarın Vivo-India tarafından Çin’e “yasadışı” olarak aktarıldığını iddia etti. Buna karşılık Vivo-India, etik ilkelere ve yasal uyumluluğa olan bağlılığını sürdürdü.
Yakın tarihli bir mahkeme beyanında Lava International MD Rai, Vivo ve temsilcileriyle olan ilişkisinin 2014 yılında sona erdiğini ileri sürerek iddia edilen suç gelirleriyle herhangi bir bağlantıyı reddetti.
Acil Servis, bir önceki yılın Aralık ayında Delhi Polis FIR’ının, Hindistan’ın bağlı şirketi Grand Prospect International Communication Pvt Ltd’ye (GPICPL) karşı yaptığı incelemenin ardından, 3 Şubat’ta polis FIR’ına benzer bir icra vakası bilgi raporu (ECIR) başlattı. Vivo, yöneticileri, hissedarları ve diğer profesyoneller.
Kurumsal İlişkiler Bakanlığı, şirketin Aralık 2014’teki kuruluşu sırasında GPICPL ve hissedarları tarafından “sahte” kimlik belgeleri ve “sahte” adresler kullanıldığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.
(Kurumlardan gelen girdilerle)