Fransa’da köklü bir yapıya sahip olan yetkililer halihazırda Binance’in Fransa’daki eylemlerini araştırıyor. Changpeng Zhao (CZ), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki duruşmasının bir parçası olarak …
Fransa’da köklü bir yapıya sahip olan yetkililer halihazırda Binance’in Fransa’daki eylemlerini araştırıyor. Grubun eski CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki duruşmasının bir parçası olarak, 21 Kasım’da borsa platformu aracılığıyla Amerikan mali yasalarını ihlal ettiğini itiraf etti. Kurucusunun beyanları şirketin Fransa’daki geleceğini pekala etkileyebilir.
Binance artık Fransa’da faaliyet gösterme hakkına sahip olmayabilir
Mayıs 2022’de Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), Binance’e Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (PSAN) onayı vererek Fransa topraklarındaki faaliyetlerini yürütme yetkisi verdi. Fransa, şirketi tanıyan ilk büyük Avrupa ülkesi oldu. Ancak altı hafta sonra şirket 2 milyar dolardan fazla para aklamakla suçlandı. Daha sonra onu aşağıya doğru sürükleyen bir gerçek.
Bir yıl önce, borsaları düzenlemekten sorumlu bağımsız bir Amerikan kurumu olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’e yönelik soruşturmasını başlatmıştı. CFTC, soruşturmalarının ardından Mart 2023’te saldırıya geçerek şirket ve Changpeng Zhao aleyhine şikayette bulundu. Bunun ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platform ve kurucusu hakkında şikayette bulunmaya karar verdi.
Bu hafta CZ, şirketini kurtarma umuduyla ABD hükümeti ve CFTC ile anlaşmaya vardı. CEO olarak görevinden ayrıldı, suçunu kabul etti ve Emtia Borsası Kanunu ile Banka Gizlilik Kanununun kurallarını defalarca ihlal ettiğini itiraf etti. Aynı zamanda CZ 50 milyon dolar ödemek zorunda kalacak, Binance ise vergi mükellefine 4,3 milyar dolar ödemek zorunda kalacak. Yine de SEC’e açtığı davada yeniden mahkeme karşısına çıkacak.
Binance, Fransa’da, sırasıyla Paris’in bölgeler arası uzmanlaşmış adli mali soruşturma servisi ve DGCCRF tarafından yürütülen iki ön soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Paris Savcılığı bu soruşturmaların ilgili olduğunu doğruladı ” PSAN’ın işlevinin yasa dışı uygulanması eylemleri » ama aynı zamanda « Yatırım faaliyetlerine katılım, gizleme, dönüştürme yoluyla ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleri (ikincisi kar elde eden suçların failleri tarafından gerçekleştirilir) “.
Bu soruşturmaların ardından AMF sorumluluklarıyla yüzleşecek. Ona iki seçenek sunulacak. Bunlardan ilki, CZ’nin açıklamalarının platformun Fransa’daki itibarını zedelediği ve kendisine oradan ayrılmaktan başka seçenek bırakmadığı göz önüne alındığında Binance’in listeden çıkarılması olacaktır. İkincisi, Fransa’daki faaliyetlerine devam etmesine izin verecek. Yetkililer o dönemde Washington ve düzenleyicilerle varılan anlaşmanın geçmişin altına bir çizgi çekmeyi ve sağlıklı temeller üzerinde yeniden başlamayı mümkün kıldığına hükmediyordu.