Kara para aklama suçundan ABD’de yargılanan Binance ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) ağır para cezaları aldı. 21 Kasım’da gerçekleşen duruşmasından önce CEO …
Kara para aklama suçundan ABD’de yargılanan Binance ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) ağır para cezaları aldı. Kripto para borsası platformunun CEO’su, 21 Kasım’da gerçekleşen duruşması öncesinde, şirketin toparlanma şansına sahip olması için Amerikan hükümetiyle bir anlaşma yaptı.
Binance olayında tavizsiz Amerikan adaleti
Mart 2021’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’in kullanıcılarının yasa dışı işlemler yapmasına izin verip vermediğine ilişkin bir soruşturma başlattı. Amerikan kurumu neredeyse iki yıl boyunca soruşturma yürüttü ve platforma, yöneticisine ve eski uyum direktörüne karşı şikayette bulunmaya karar verdi. CFTC daha sonra Binance’in, Amerika Birleşik Devletleri’nde emtia vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımını düzenleyen yasal çerçeve olan Emtia Borsası Yasası’nın ve kara para aklamayla mücadeleyi amaçlayan Banka Gizlilik Yasası’nın kurallarını defalarca ihlal ettiğine dair güvence verdi. .
Changpeng Zhao, Seattle’daki federal mahkemedeki duruşmasında suçunu kabul etti. Bundan hemen önce CFTC ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile bir anlaşmaya vardı ve onu CEO’luktan istifa etmeye zorladı. Dolayısıyla CZ, bu dava kapsamında çoğunluk hissedarının likidite kayıplarını sınırlamasına izin vererek Binance’i kurtarmayı umuyor.
Bu pazarın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) firmaya yönelik şikayetini içermediğini unutmayın. Amerikan borsa gözlemcisi, Binance’i, şirketin, BNB kripto para biriminin ve diğer finansal ürünlerinin ülkede kayıtlı olmamasına rağmen Amerikalı sakinlerin platformunu kullanmasına izin vermekle suçluyor.
Suçunu kabul eden kripto varlık alım satım platformu da buna uymak için 4,3 milyar dolar ödemek zorunda kalacak. Mahkemeye göre Binance ne yaptığının farkındaydı. “ Yasaları çiğnemek için yeni teknolojileri kullanmak sizi bir engelleyici yapmaz, bir suçlu yapar. » dedi Başsavcı Merrick Garland.
Önümüzdeki beş yıl boyunca şirket yakın gözetim altında tutulacak. Bunu izleyen kuruluş, platformun çalışmasına olanak sağlayan tüm sistemlerin yanı sıra kullanıcı hesaplarına ve çeşitli işlemlere de erişebilecek. Aynı zamanda Binance, geçmiş ve gelecekteki tüm işlemlerine ilişkin bir rapor hazırlamayı da taahhüt etti.
Kurucu ortağı Sam Bankman-Fried’in dolandırıcılıktan suçlu bulunduğu FTX olayıyla birlikte düzenleyiciler ve Amerikan adalet sistemi, kripto para sektöründeki oyunculara karşı uzlaşmaz davranmaktan çekinmedi. CZ’nin cezasına gelince, federal hükümet on sekiz ay hapis cezası talep ederken, CZ’nin on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Cümleyi öğrenmek için en iyi ihtimalle 2024 yılının ilk yarısının sonunu beklememiz gerekecek.