Salı günü kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerine göre Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), CEO görevinden ayrılacak ve suçlamaları kabul ederek 50 milyon dolar para cezası ödeyecek. Adalet Bakanlığı’nın bu öğleden sonra Binance ile 4 milyar dolarlık bir anlaşmayı duyurması ve böylece ABD ile dünyanın en büyük kripto borsası arasındaki şiddetli hukuk mücadelesine son vermesi bekleniyor.
Binance ABD başka bir gün ticarete devam edebilir ancak CZ’nin dümeninde olması mümkün değil. Salı günü, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun Mart ayındaki davası ve Adalet Bakanlığı’nın Binance hakkındaki soruşturması için 4 milyar dolarlık bir anlaşmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. CZ artık Binance’i yönetmeyecek ancak hâlâ şirketin çoğunluk hissesine sahip.
Binance, kara para aklama ihlalleri ve ABD yaptırımlarının ihlalleri de dahil olmak üzere üç suçlamayla suçlandı. Başvurularda Binance’in bilerek ve isteyerek ABD ile İran arasındaki 848 milyon dolarlık işlemlere katıldığı iddia ediliyor. Sonuç olarak kripto borsasının da yeni uyumluluk düzenlemelerine uyması gerekecek.
Adalet Bakanlığı Gizmodo’nun yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Martta, CFTC’nin iddia ettiği Binance’in ABD’li bir müşteri tabanı oluştururken ABD yasalarını göz ardı ettiğini çünkü bunun kendileri için karlı olduğunu söyledi. CFTC, “Binance hiçbir zaman CFTC’ye kayıtlı olmadı ve ABD finans piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları göz ardı etti.” CFTC’ye göre Binance, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için ABD kontrolleri etrafında dans etti. Salı günkü anlaşmanın bir kısmının CFTC’nin davasıyla ilgili cezaların ödenmesi bekleniyor.
Ancak SEC’in Binance’e karşı açtığı bir dava hâlâ masada. Haziran ayında SEC, Binance’in bir yasadışı kripto para birimi değişimi “Davalıların federal menkul kıymetler yasalarını açıkça göz ardı etmelerine” atıfta bulunarak. SEC, Binance’in “yatırımcıların varlıklarını önemli riske atarken” milyarlarca ABD doları aldığını söyledi. Suçlamalar arasında kayıtsız borsaların işletilmesi, kayıtsız menkul kıymetlerin teklif edilmesi ve Binance ABD platformunda alım satım kontrollerinin yanlış beyan edilmesi yer alıyordu. Bu dava kanuna göre halen devam etmektedir. Wall Street Dergisi.
Zhao, savunmasını yapmak için Salı günü Seattle federal mahkemesine çıktı.
Buna göre Bloomberg mahkeme salonundan bildiriyorum:
Zhao, en fazla 10 yıl hapis ve 500.000 dolara kadar para cezasının yanı sıra iddia edilen plandan elde ettiği kârla karşı karşıya kalacak. Avukatları Salı günü mahkemede, cezasının 6 ay erteleneceğini söyledi. Yargıç Brian Tsuchida’nın savunma duruşması sırasında söylediğine göre Zhao’nun anlaşması, cezasının 18 ayı geçmemesi koşuluyla temyiz hakkından feragat edilmesini de içeriyor.