Polisin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Himaşal Pradeş’teki çok crore’lu kripto para dolandırıcılığı vakasını araştıran Özel Soruşturma Ekibi (SIT), şüphelenmeyen kurbanları sahte yatırım planlarıyla cezbetmekle suçlanan yedi kişiyi daha tutukladı.
Polis merkezi tarafından burada yayınlanan bir bildiride, tüm sanıkların arka uç ofis faaliyetlerini ve veritabanlarını yönetmek, iletişimi koordine etmek, teknolojik destek sağlamak, mali işlemleri yönetmek ve fon giriş ve çıkışlarını yönetmek gibi dolandırıcılıkta farklı roller oynadığı belirtildi.
Sanıkların 10 gün süreyle poliste tutuklu kalması bekleniyor. Açıklamada, soruşturmaların artık kanıt toplamaya ve dolandırıcılığa karışan herkesi adalete teslim etmek için mali izleri takip etmeye odaklandığı belirtildi.
Polis, bir sanık dışında hepsinin Himaşal Pradeş sakinleri olduğunu söyledi. Sanıkların Hamirpur’dan Amit Pradeep Singh olduğu belirlendi; Kangra’dan Govind Goswami; Mandi’den Sanjay Kumar, Kewal Singh, Digvijender Singh ve Paras Ram Sen; Polis, Haryana’daki Panchkula’dan Radhika Sharma’nın da bulunduğunu söyledi.
Dolandırıcılık, 2018 yılında dolandırıcıların “Korvio Coin” veya KRO madeni paraları olarak bilinen yerel olarak (Mandi bölgesinde) yapılmış bir kripto para birimiyle ilgili bir yatırım planıyla insanlara yaklaşmasıyla başladı.
Dolandırıcılar, kısa sürede güzel getiriler vaat ederek masum insanları kandırdı ve bir yatırımcı ağı kurdu. Üç ila dört çeşit kripto para birimi kullanıldı ve kripto para fiyatlarının manipüle edildiği ve şişirildiği sahte web siteleri oluşturuldu.
Kripto para birimi, onu desteklemek veya sürdürmek için hükümet veya banka gibi herhangi bir merkezi otoriteye bağımlı olmayan bir bilgisayar ağı aracılığıyla bir değişim aracı olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital bir para birimidir.
SIT araştırmaları, kripto para birimi dolandırıcılığında en az bir lakh kişinin dolandırıcılar tarafından kandırıldığını ve aynı kişinin birden fazla kimliğini içeren 2,5 lakh kimliğinin bulunduğunu ortaya çıkardı.
Sanık, mağdurların büyük mali kayıplara uğramasına neden olan plan üzerindeki kontrolü sürdürmek için yanlış bilgi, aldatma ve tehditlerin bir kombinasyonunu kullandı.
Binden fazla polis memuru da dolandırıcılığın kurbanı oldu. Çoğunluğu milyonlarca rupi ile kandırılırken, bazıları büyük kazançlar elde etti, gönüllü emeklilik planını (VRS) tercih etti ve bunun destekçisi oldu.
Bütün zalimleri yakalayacağız
DGP Sanjay Kundu daha önce PTI’ye yaptığı açıklamada, soruşturmanın organize ve planlı bir şekilde ilerlediğini söylemişti. Dolandırıcılığa karışan herkesin yasa uyarınca sert bir şekilde cezalandırılacağını da sözlerine ekledi.
Polis, halkı uyanık kalmaları ve özellikle kripto para birimi alanında bu tür yatırım fırsatları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Daha önce iki ana sanık Sukhdev ve Hemraj Gujarat’ta tutulmuştu ve soruşturmalar sırasında ikili, ödenmemiş Rs tutarında borçları olduğunu itiraf etmişti. 400 crore. Dolandırıcılığın elebaşı olduğu iddia edilen Subash hâlâ kaçak durumda.